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4华人忙活一年,挣了250多万美元!结果被FBI抄家了,三人将被遣返回国...

新闻来源: 芝加哥家园 于 2021-10-13 16:59:50  


本周二(9月28日),三名洛杉矶居民和一名圣贝纳迪诺县居民因涉嫌诈骗被捕,他们诱使人们购买数以千计的Target礼品卡,然后用这些卡在洛杉矶县和橙县的商店里购买电子产品和其他商品转售洗钱。

据城市新闻社报导,四名被逮捕的华人分别是:26岁的哈仙达岗居民胡博文(Bowen Hu,音译),中国公民;27岁的钻石吧居民史泰然(Tairan Shi,音译),中国公民;33岁的艾尔蒙地居民布莱德‧白(Blade Bai),美国公民;58岁的奇诺岗居民傅岩(Yan Fu),中国公民。 据估计,四名被告在2019年6月至2020年11月期间使用礼品卡洗钱,总金额超过250万美元。 据检察官办公室讯息,白、胡和史三人将诈骗得来的5,000多张Target礼品卡分发给包括傅的“拆分洗钱人员”(Runners),来进行洗钱计划。Runners主要在洛县和橙县的商店使用这些卡来购买电子产品和其他物品。

检察官表示,骗徒说服受害者购买礼品卡来解决财务问题。例如,一些骗徒声称自己是政府官员或警察,告诉受害者购买礼品卡以解决逮捕令或社安号相关(Social Security)问题,而另一些骗徒则说服受害者购买礼品卡,以纠正电脑或账户访问问题。 检察官说,这些礼品卡随后会通过一个名为“魔灯”(Magic Lamp)的在线群组分发。 代理检察官特雷西‧威尔基森(Tracy L. Wilkison)在一份声明中说:“这个案例给消费者一个重要提示,礼品卡是送给朋友和亲人的礼物,千万不要用它们向任何政府或企业实体付款。不要被来电者所迷惑,他们声称是政府机构、银行或任何其他机构的人,要求您购买礼品卡。没有理由通过购买礼品卡来解决账户、您的社会安全号码或所谓的刑事案件等问题。” 检察官说,傅某用骗来的礼品卡在一天内光顾了多达17家Target商店,白某将所购商品转售,部分收益支付给魔灯集团。 四名被告均被指控共谋洗钱,这是一项重罪,最高可判处20年监禁。其中,三名中国公民,在服刑后将被遣返回国。

网编:网事随风

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评论人:44776发送时间: 2021年10月15日 15:46:25
小編在想我怎麼沒有想到這種辦法?
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