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长点心眼!美国华人回国办行骗大会,以移民投资的方式诈骗...

新闻来源: DC华人 于 2021-07-21 16:56:11  


近年来发生太多的移民诈骗,尤其是一些华人骗华人事情时有发生,在这里小编提醒各位还是要小心,长点心眼,当然骗子防不胜防,仅长点心眼还是不够,总之遇到跟钱有关的事情,尽量还是不要相信。

现在骗子主要集中在这几个地区,洛杉矶,纽约,长岛,新泽西,旧金山湾区,尤其是尔湾现在非常严重。

一名女子以快递,海外仓的形式诈骗投资,连我们身边人有受骗;

还有骗子确实做着正当生意,却以投资的名义诈骗,很多人都是被人追着追债,总之大家还是小心点。

近日又有受害人投诉,有很多人受到投资移民方式被诈骗,甚至有的人家破人亡。

根据受害人投诉,2016年来自福建陈某某,嗅到了L1移民的商机,他开始与来自陕西的胡某某组队,承诺投资人拿到绿卡并且赚回本金的方式进行诈骗。

从L1诈骗演变到非法集资,盗用身份,偷税漏税。

陈某某为投资人描述了一个社区一体化的服务基站模式,通过搭建物流网络帮助本地中小企业赚钱从而达到公司赚钱,投资人需要做的就是支付至少30万美元就可以迅速登录美国并且在2年内拿到绿卡,拿到绿卡后陈某某会返还投资款。

图:陈某某和胡某在中国的开设的投资招商大会上

截至2019年疫情前,陈某某一伙先后至少骗了40位L1投资人,用这些移民诈骗的钱租用了办公场地,开招商大会,也借此吸引到了来自国内的大量资金,最大的受害者因陈某某伪造的法律文件,要求购买大量物流车,一笔骗走了1100万美金。

时至今日,大量针对陈某的的诉讼仍在进行,可是当年被骗的投资人在美身份都因为偷税漏税等问题被取消,对于针对陈XX和胡X等人的诉讼多为欺诈、托用公款等事宜。

与此同时陈某某盗用了大量投资人的身份开设银行账户申请信用卡,并且拒交W2公司员工的税务,很多投资人为了自保只能偿还本不属于他的高额税务

其中有投资人因为儿子患有先天性疑难杂症急于来美治疗,可是登陆美国后被陈XX骗得身无分文并且外债不断,失去了合法身份后,只能黑在美国,打工艰难度日。

更有更加令人悲伤的事情是Thomas因为盗用身份导致一位陆姓投资人身份吊销不得不慌忙回国,可就是在回国不久后陆先生遭遇意外突然离世,如今陆先生留下的孤儿寡母四处求助无门,在美国被陈XX一伙骗得钱也不知何时可以追回。

据悉,受害人透露,陈某诈骗集团从操旧业,成立了多个类似项目化名“XX顺集团L1计划”继续在市面上诈骗,请大家一定要小心。

小编在这里提醒,无论是何种方式,L1移民投资移民方式,花费几十万美金,肯定是会打水漂,甚至很多人没有来过美国就办理移民,这非常不明智,建议还是来美国都走走看看,了解一下。

再退一步,如今拜登下的美国移民政策,都是庇护绿卡,几千美金就可以办理。

网编:网事随风

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