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五人被控骗取100万新冠救济金

新闻来源: 美国侨报网 于 2021-06-10 20:43:15  


【侨报网报道】周四,包括捷蓝航空(JetBlue)现任和前任员工在内的五人在布碌仑联邦法院被控电信欺诈。他们涉嫌为获得经济伤害灾难贷款(EIDL)项目中的100多万美元贷款而做出虚假陈述。EIDL是一个旨在在疫情期间为小企业提供救济的项目。

据NBC报道,39岁的奥兰多·萨内(Orlando Sanay)、41岁的凯莉·努涅斯(Keily Nunez)、41岁的凯米·努涅斯(Keimi Nunez)、40岁的迈克尔·维洛兹(Michael Veloz)和20岁的范妮·普拉森西亚(Fanny Plasencia)于周四早些时候被美国国土安全调查局(HSI)逮捕。

检察官说,在去年4月至8月期间,被告为8个独立的实体申请了EIDL贷款。在他们的申请书中,他们被指控谎报实体的雇员人数,并谎报新冠大流行前12个月的总收入。

在一个案子中,凯米·努涅斯和奥兰多·萨奈提交了一份贷款申请,声称萨奈是萨奈风险投资有限责任公司的所有者和首席执行官,并虚假声称他们有26名员工,总收入为83.9万美元。他们通过他们的雇主捷蓝航空的IP地址提交了贷款申请。这笔贷款获得批准,政府将13.94万美元汇入萨奈的个人银行账户。

检察官表示,没有证据表明这些资金被用于商业目的。努涅斯已不再受雇于捷蓝航空。

检察官说,除了做虚假陈述之外,被告没有按照贷款计划的要求将这笔资金用于任何商业用途。

代理检察官莱斯科(Mark J.Lesko)说:“正如指控的那样,被告厚颜无耻地撒谎,从一个旨在帮助在疫情期间挣扎着维持生计和维持生计的小企业及其雇员的项目中窃取了100多万美元纳税人的资金。”

HSI特别探员主管菲茨休(Peter C.Fitzhugh)说,“这是一群骗子,他们不仅从政府机构揩油,还从那些最依赖政府的人手中偷走了急需的救济。”

今天晚些时候,所有被告将在布碌仑联邦法院出庭。如果罪名成立,两人将面临最高20年的监禁。

(编译:GC)

网编:网事随风

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