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欺骗国人的新手段:新西兰男篮合作伙伴SP markets?

新闻来源: 外汇天眼 于 2021-02-23 0:13:57  


见惯了国人搭建的虚假外汇平台,如果遇到一个真外国人开的外汇公司,还宣传是新西兰男篮、橄榄球合作伙伴,并煞有其事的拥有新西兰牌照及办事处,作为交易者的你是不是又该迷茫了,毕竟一切看起来就像真的一样!

  但是毕竟是像真的,只要是假的就禁不起推敲,看看新西兰男篮合作伙伴—外汇交易商SP Markets的真面目!

真实案例——无法出金:

  早在2017年,丁先生通过外汇直播授课,接触到了SP Markets平台。当时丁先生只是注册了账号,并没有入金交易。直到2019年年底,才开始入金交易,起初几次操作都成功出金了,丁先生就放松了警惕,在SP直接入了一个半年定期。可是等到2021年到期后,却无法出金了,咨询SP的客服也无人回应。

  与之前宁鑫如出一辙的托管交易,将自己的资金以一定的期限托付给平台进行交易,且期间无法将这笔资金提现。这样的模式原本是为了方便那些对交易的外汇新手,但是却被黑平台钻了空子,以这样的由头欺骗投资者,还能争取跑路的机会。

虚伪面具——宣传造势:

  丁先生提到的2017年,正是SP Markets平台成立的年份。其主体公司SECURITY PLACEMENTS LIMITED在2017年3月20日新西兰完成了注册,但是目前的该公司的状态为Removed,即这个公司已经被注销了。

  SP Markets在2017年一经成立,就开始各种宣传造势。

  2018年,SP赞助了2018国际金融B2B博览会;

  2019年,SP成为新西兰男篮的合作伙伴,并赞助了世界杯中国之行;

  但是从公司注册信息中可以查询到,早在2017年10月11日,SECURITY PLACEMENTS LIMITED的状态就已经是移除了。

  利用一个仅存在几个月新西兰的公司马甲,不仅将自己打造成了一个新西兰知名的金融交易机构,还涉猎新西兰男篮领域,不明觉厉的投资者自然被这样的丰厚家底吸引。

  有这样的“家底”,难道还怕是黑平台吗?其实这样的宣传造势才是最虚假的,还记得普顿吗?还记得TR吗?什么金融博览会的赞助商,什么球队的合作伙伴,在各种黑平台中见到的太多了,均是为了吸引投资者而披上的虚假而又华丽的马甲罢了。事实就是2019年后的SP低调的都要没影了,因为骗子要收网了!

暴露本性——牌照撤销:

  光有那些光鲜亮丽的宣传造势,肯定是无法真正的欺瞒到投资者。毕竟对于外汇交易来说,牌照才是真正的实力。

  当初的SP就宣称自己持有一张新西兰FSPR的金融服务企业牌照,通过FSPR官网信息查询,还真的有这张牌照,不过持牌公司为SECURITY PLACEMENTS HOLDING LIMITED,而SP的主体公司为SECURITY PLACEMENTS LIMITED。

  虽然不知道这两家公司是否存在联系,但是我们就查一下这个持牌公司的信息。

  目前这家公司尚在注册中,但是注册时间为2017年3月15日,而获取牌照的时间为2017年3月27日。仅仅12天就获得了一张牌照,这牌照真的有含金量吗?事实是这张金融服务牌照是不具备提供外汇交易的资格,作为新西兰外汇交易商都必须持有FMA金融衍生品牌照才能受监管,所以不管这张牌照是不是属于SP,都是没有监管力度的。

  再者来说,在2019年11月8日,这张牌照就被撤销了,时间正好又跟SP“开始低调”的日子相吻合,难保让人浮想联翩。

  早在2019年10月3日,外汇天眼就在新西兰实地探访了SP办公处,结果是该办事处已经没有了sp公司的身影!

  本以为SP已经跑路了,意外发现了SP Markets的微信公众号仍然在更新中,最后更新的日期为2021年的2月5日,正是春节前期,可见目前SP还没跑路。

  下图第一个公众号已经被举报封号,第二个公众号就是现在仍在更新的,但是主页中的注册入金链接都不见了。

  通过某查查,查询了两个账号主体的公司,收获颇丰。首先第一个公众号的主体为成华区谷亿通商贸部,一个经营批发零售的个体户,与外汇哪里扯得上关系?

  第二个,现在仍在更新的公众号账户主体为上海辰欧文化传媒有限公司,目前还在注册中,如果说第一个的主体与外汇投资扯不上关系,第二个有那么一点点关系了。

  重点是这家公司的法定代表人是个外国人,还挺符合SP之前宣传中总提到的各种董事的名字,公司成立的时间又正好对上了SP出现的时间。

总结:

  从丁先生的定期投资到期后无法出金,到SP成立之后昙花一现的风光两年,再到2019年后牌照撤销,官网失效,客服失联,可以确定SP Markets是个虚张声势的黑平台。但是奇怪的又是SP的公众号却在一直更新,各种原因大概就是假装跑路,极有可能另起“炉灶”。

  可见,所谓的宣传赞助不过是黑平台使出的障眼法罢了,看一个外汇平台的真正实力还是专注于外汇方面比较好!

网编:网事随风

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