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在对洗钱调查中,警方出动逮捕6人、扣押财物和车辆

新闻来源: NZ华页 于 2020-10-17 1:11:18  


经过警方对洗钱活动长达一年的调查,奥克兰6人被捕,价值数百万美元的财产和豪华车辆也被扣押。 警察今天在奥克兰进行了搜查。 被捕者为4男2女,年龄在29-65岁之间。他们都被指控犯有洗钱罪。 警方已查获了奥克兰在TeAtatū,Half Moon、Bay和New Lynn的三处房产,价值至少330万元。

警方还查获了7辆高档豪华车,包括一辆价值约45万元的Lamborghini Huracan、一艘游艇和一辆梅赛德斯G型旅行车。 在搜查令期间,大约25万元的现金也被找到。 警司Iain Chapman说,目标是一家专业洗钱服务机构,该机构伪装成半合法企业。 他说,今天的行动集中在洗钱集团内部的关键人物身上,但警方也一直在针对那些向系统注入现金的人。

他说,该集团向新西兰或海外的金融服务机构汇款,一般情况下,这些钱进入了新西兰境内的金融网络,大量资金被送往中国。 Chapman不准备透露今天被捕的人是否是新西兰公民。 警方表示,调查仍在进行中,无法排除进一步的指控。 洗钱最高可判处七年监禁。 大部分被指控者明天将在奥克兰地方法院出庭。

网编:网事随风

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