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携3亿人民币外逃 “红通第3要犯” 购豪宅,今天受审!

新闻来源: 美国华人 于 2020-06-03 10:05:57  


在中国的百人“红色通缉令”上,名列第3的前中国官员乔建军,过去超过五年一直在逃。美国政府已成功把乔建军从瑞典引渡至洛杉矶接受审讯,在6月1日过堂。他被联邦大陪审团指控,洗数百万美元黑钱,并使用其中的一些资金在洛杉矶县蒙特利公园市购买了2处房产。

56岁的乔建军(Jianjun Qiao)在被瑞典引渡后,于29日(周五)抵达洛杉矶国际机场。乔建军被美国联邦法警羁押,并在1日下午在洛杉矶市中心的美国地方法院提审。 起诉书称, 2014年7月,联邦大陪审团指控乔建军和他的前妻有两个单独的计划。2018年12月,新的替代起诉书中,指控乔建军串谋犯下移民欺诈(conspiracy to commit immigration fraud)、国际运输偷窃的钱款(International transport of stoeln money)、串谋洗钱(conspiracy to commit money laundering) 以及3项使用犯罪所得的钱财进行金融交易(criminally derived property)的罪名。

图片:乔建军移民欺诈洗钱案的起诉书。联邦司法部提供 乔建军从1998年至2011年担任中国河南省中储粮周口直属仓库主任,据称他通过中国,香港和新加坡的银行进行的欺诈性交易,洗钱数百万美元。他随后将赃款用于购买蒙特利公园市的2处房产。 一旦被定罪,他将因在国际运输偷窃的钱款罪被判处最高5年监禁,串谋洗钱罪则处以20年监禁。另外,使用犯罪所得钱财进行金融交易罪,每项判处监禁10年。

乔建军的前妻现年56岁,来自华盛顿州新堡市(Newcastle)的赵世兰(Shilan Zhao)于2017年1月认罪,与她的丈夫串谋假装自己仍未婚,并EB-5移民投资者计划中,谎报她自己的外国投资来源,以获得美国移民签证。赵世兰的案件定于8月17日判刑。 此案由国土安全部调查局和国稅局刑事调查局联合进行调查,该调查过程也得到了美国公民及移民服务局的协助。联邦司法部刑事司国际事务办公室在将乔建军从瑞典引渡至美国方面提供了大量帮助。联邦司法部对瑞典政府的引渡工作表达感谢。

网编:网事随风

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