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中国严打“隐瞒境外存款”!合法收入不申报也获罪

新闻来源: 加州华人 于 2019-12-08 17:14:30  


境外存款必须申报

北京时间12与2日,渤海大学原校长杨延东被控受贿3698.425万人民币,并隐瞒其名下的境外存款。

其实本案无论是官员级别还是涉案金额都不算惊人,但因为嫌疑人被控罪名中除了“受贿罪”之外,还有一项近两年曝光度越来越高的“隐瞒境外存款罪”,所以得到了国内媒体的广泛关注。

检察机关的起诉书显示:

被告人杨延东于1999年至2018年期间,利用担任锦州师范学院院长助理,锦州师范学院副院长,渤海大学副校长,兼任渤海大学文理学院党委书记、院长,渤海大学党委副书记、校长等职务上的便利,为他人谋取利益,收受个人和单位所送人民币、美元、电梯等款物,共计折合人民币3698.425万余元。依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

2017年3月至10月,杨延东身为国家工作人员将500万元人民币由他人兑换成澳元,存至澳大利亚银行账户内,且未依照国家规定申报。依法应当以隐瞒境外存款罪追究其刑事责任。

不得不说隐瞒境外存款罪堪称2019年以来曝光率最高,最引人关注的反腐罪名。

就像当初的巨额财产来历不明罪一样,隐瞒境外存款罪给所有国家公职人员人划出了明确的红线,那就是国境之外并非法外之地,海外金融机构也不是转移赃款、隐瞒收入的乐土。

根据最高检和最高法的公开通告,“隐瞒境外存款罪”已经是司法机关的最重要的反腐利器之一。

其中比较典型细节披露也比较多的案例是广州市番禺区检察院原检察长暨中党案。

2018年2月,暨中党因受贿罪和隐瞒境外存款罪被判处十一年六个月有期徒刑。

根据刑事审判书的记述:

1、2003年8月14日,暨中党妻子在澳门香港(上海)汇丰银行有限公司澳门分行开设港币账户(账号:O02×××90—O25),并存入港币20万元;。

2、2003年9月18日,该账户再次存入港币95万元。

3、两笔款项最终被暨中党用于在澳门当地购买住房。

这两笔资金最终被认定为隐瞒境外存款罪。

尽管暨中党案的犯罪事实发生在中国澳门,但如果把场景换到加拿大、换到温哥华也是一模一样。

甚至说,还没有事发的体制内人员如果在大温有存款有房产,估计99.9999%概率不会向组织汇报,但无论这些钱的来源如何,哪怕不是贪腐收入,只要没有申报数量达标的境外存款,也同样适用该罪名。

CRS机制建立后,中加两国政府交换各自公民在对方国家的金融账户信息已经成为常态,相信有很多本来没有线索和头绪的反腐案件将因此打开局面。

对一些人来说,交代境外存款还是不交代境外存款将是一个无眠的问题。

另一起细节透露较多的案例是原从化市公路管理局财务科科长谢活滔。

根据判决书:谢活滔在未向有关部门申报的情况下,以其本人、其第二任前妻、大儿子的名义在境外的美国银行开设个人银行账户,并于2013年2月至2014年5月间,以其本人的名义及借用多人的名义,到中国银行从化各网点开设账户,利用每人每年5万美元的购汇额度购买美元后,分多次向其掌管的上述四个美国银行的账户汇款共计126.6万美元。

再比如,上海市政府原副秘书长戴海波于2001年4月在中国香港花旗银行开设银行、股票、基金账户,未按国家规定向主管部门如实申报。截至2015年3月,上述账户尚有存款38.09万港元及市值158.22万港元的股票、基金,共计折合人民币158万余元。

再比如,内蒙古原经信委副主任涉嫌五项罪名被查,其中一项就是隐瞒境外存款罪。

再比如,安徽省原副省长周春雨犯下的四宗罪中其中之一就是隐瞒境外存款罪,隐瞒数额是24万美元。

再比如,通辽市政府原副市长许亚林在2013年至2014年,指使代为保管受贿款物的李某某,将人民币1600万元兑换成美元,再通过地下钱庄秘密转入美国,由在美国定居的朋友张某以许亚林妻子的名义存入银行。案发前,许亚林还指使妻子前往美国取款验证存款的数额。

最后小编向大家简单解释一下什么是隐瞒境外存款罪,希望朝阳群众多多监督,也帮助心中有鬼的人迷途知返。

“隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员,主观方面属于故意,客观方面则表现为在境外有数额较大的存款,隐瞒不报的行为。“境外存款”,是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”,是指国家工作人员在境外取得的合法收入,如继承遗产、合法的劳动报酬等,不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。立案标准:《立案标准》规定,涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在三十万元以上的,应予立案。”

从中可以理出三条要点:

1、合法收入也必须申报。

2、申报主体是国家公职人员。

3、数额达到6万加元左右或者4万美元左右就需要申报。

黄三水和钱满山围观良久表示,在加拿大符合申报条件的人恐怕不算少。

网编:网事随风

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评论人:wen8317发送时间: 2019年12月09日 22:04:12
我们以前是同学。
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