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中国28岁富豪伦敦代购80万镑被判刑,75万镑房产面临没收!

新闻来源: SHAN 于 2019-08-14 4:12:17  


英国一直在严打洗钱,这已经不是什么新闻了,但依旧有人再犯。

旗帜晚报:中国百万富翁通过代购洗钱80万英镑

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英媒报道,一名百万富翁因在伦敦狗岛的一处公寓非法经营货币服务被定罪,被判刑8个月(缓刑),160小时无偿社区工作。

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据外媒报道,28岁的Jiang从哈罗德百货(Harrods)和其他奢侈品店为中国客户代购名牌服装和商品,当他收到人民币付款后,通过英国的华人论坛“叫卖”换汇,将这些钱兑换成英镑,洗钱数额高达80多万英镑。

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Jiang代购的高端产品包括大量的巴宝莉(Burberry)衣服、鞋子和配饰,以及范思哲(Versace)和迪赛(Diesel)的服装。

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为此,哈罗德百货甚至送了他一张黑卡,为他在商场奢侈消费提供便利和优惠。

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英国税务海关总署的调查人员在银行发现现金存款的线索后,顺藤摸瓜发现了Jiang的账户非法交易的证据。

除此之外,2016年8月Jiang在伦敦狗岛上的公寓被捕时,警方还在他的家中找到了价值约5万英镑的名牌奢侈品。

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近日该案于萨瑟克区刑事法庭开庭时,Jiang承认经营非法货币服务,并被判处入狱8个月,缓期执行,还需要进行160个小时的无偿社区工作。

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审判法官杰弗瑞·佩格登(Jeffrey Pdgden)宣判时表示,Jiang来自中国的一个富裕家庭,他不仅违反了中国的货币管理法规,还在英国进行非法换汇。

“大量现金从中国流入英国。通过数百笔交易,英镑进入各个账户,使你能够在伦敦北部购买房产。”法官对于Jiang寻求留在英国表示惊讶。

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英媒称,Jiang的业务没有在金融行为监管局和海关税务总署注册登记,他所获得的钱即为犯罪所得,调查人员试图追回他非法换汇的全部资金,因此他的房产还将面临被没收。

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Jiang于2014年以Tier 1企业家签证来到英国。

英媒报道,从2015年1月开始的这18个月犯罪区间里,他从中获取的利润在伦敦购买了75万英镑的房产。

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在英国,从事换汇、代付或者以任何形式转移货币的人,都需要在税务海关总署注册。也就是说,如果没有合法注册而从事换汇等交易行为,都是违法的。

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当然,如果只是偶尔小额换汇并不需要报备注册。英国税务海关总署规定,满足以下条件的换汇者,则不需要注册。

1.换汇和你的主要商业行为直接相关,但只能占一小部分;

2.换汇产生的金额一年不超过10万英镑,或者占公司总流水比例不超过5%;

3.超过1000欧元的换汇只能针对单一客户,不可针对多位客户;

4.只能为自己的主要客户而不能对社会大众提供该项服务。

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网编:网事随风

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