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11人因涉嫌参与华人犯罪团伙洗钱活动被捕,私人换汇需谨慎!

新闻来源: 爱尔兰门户 于 2019-07-03 3:17:23  


私人换汇一直是在海外华人群体中的一个争议话题。很多人(特别是留学生群体)觉得跟银行相比,私人换得到的汇率更优惠;也有一些代购、代办退税的相关业务需要,这么换更方便。

虽然大家可能确实只是图个省事方便,但这样的行为也许会被不法分子利用,存在较大的法律风险。

7月1日,北爱尔兰警方在贝尔法斯特突击搜查了六处房产,逮捕了六男五女。

警方表示,被逮捕的人涉嫌参与来自中国犯罪团伙的洗钱活动,涉案金额达到近1600万英镑(约合1790万欧元)。警方确认这些资金为犯罪行为所得,或将被用于犯罪目的。

图片来自北爱警方

被捕的六名男子年龄分别为35岁、41岁、44岁、48岁和67岁,而五名女子的年龄分别为32岁、34岁、36岁、38岁和60岁。

警方表示,此次行动得到了英国犯罪调查局(National Crime Agency,简称NCA)、英国移民执法局(Immigration Enforcement)和边境部队(Border Force)的支持。

该行动是英国国家经济犯罪调查中心领导(National Economic Crime Centre,简称NECC)的大规模打击经济犯罪行动的一部分。

北爱尔兰警署负责人伊恩·威尔逊(Ian Wilson)表示:“通过调查,我们发现犯罪嫌疑人在北爱多次将大面额的资金存入英国各地的数千个银行账户中。”“我们认为,这些资金大部分来自中国犯罪集团的一系列犯罪活动。”(We believe that the majority of this money is derived from a range of criminal activity carried out by Chinese organised crime groups)

威尔逊称:“洗黑钱往往在黑帮犯罪活动中的起到关键推动作用。”“我们致力于保护人民的安全,我们将大力追捕那些参与洗钱活动的人,不能让犯罪分子有可乘之机”

图为伊恩·威尔逊

在2019年3月的时候,中国驻英国大使馆发表的两则提醒声明就引发了广泛关注。95个中国在英留学生因被怀疑涉嫌“洗钱”,导致他们的银行账户被冻结。使馆提醒相关留学生积极配合英方调查,通过法律途径维护自身正当合法权益。

据了解,一些英国留学生因“贪图小便宜”,私下从不明身份人员处买入英镑,再通过国内账户将人民币转入对方账户。此类交易不仅非常频繁,所涉金额也越来越大,从而引发中英相关机构关注。

如今,随着走私、毒品、恐怖袭击、地下钱庄等犯罪活动日益猖獗,“洗钱”行为已受到世界各国的共同严厉打击。

正如英国大使馆紧急提醒中所提到的,其实不管在海外哪一个国家,我们都要注意合法合理;不能贪图小便宜,而为自己的留学、工作和生活埋下隐患。

需谨记,出门在外,平安为先。学会自觉规避各种风险,不要给自己找不必要的麻烦,这也是闯荡“外面的世界”的一大收获。

网编:网事随风

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