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串谋中国厂商 美进口商逃百万元关税

新闻来源: 波士顿 于 2019-06-12 7:39:51  


运用制造两套账目的手法逃漏关税,美国许多进出口公司都曾因此被罚巨款。上周四,又有一家服装进出口公司以身试险,若罪名成立,则不止巨额民事赔偿,负责人还将面临最高20年监禁。

综合媒体报道,涉案的两家公司总部都在曼哈顿,分别是名为STARGATE与RIVSTAR的儿童服装公司。6月6日,联邦检察官柏曼将该公司执行长贝利告上法庭,指控贝利犯欺诈罪,对其提起刑事和民事诉讼。

起诉书称,从2007年至2015年,贝利与手下员工合谋,连续九年以欺诈手段低报进口货物价格,逃漏进口关税超过100万美元。

据了解,被告从2007年开始与一中国制造商合作,从该制造商处采购大部分商品。此后,二人串通,中国制造商为贝利的同一批货物开具两套发票:一套为“付款”发票,金额是实际支付的货款价格;另一套则是呈报海关的发票,金额远低于实际付款。

2010年开始,被告变更诈欺手法,将货品总额分拆成两套发票:一套是向海关申报的“商业发票”,另一套是“样品”发票。由于样品不用缴税,所以样品发票无须提交给海关。然而,贝利公司样品发票上的货品单价几乎是商业发票上所列单价的20倍,且同款同色的样品多达24件或48件。

起诉书称,贝利被控犯有串谋欺诈罪和电汇欺诈罪,这两项罪名的最高刑期都是20年。但最终判决还将由法官决定。

另外,贝利本人和旗下两家公司还被政府提起民事诉讼,政府将依法索回因其欺诈行为造成的三重损失和民事赔偿。

目前,贝利已被逮捕,此案正在进一步审理当中。

网编:网事随风

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