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一华人洗钱澳洲 警方突袭华人区 没收2000万房产

新闻来源: 马说西东 于 2019-06-11 0:18:21  


澳大利亚联邦警察局表示,与中国公安部展开了洗钱联合调查行动,一位涉嫌洗钱的中国公民在墨尔本所有的三处总值420万澳元的房产被没收。

这项命令是维州高级法院上周五(6月7日)下达的,联邦警察局(AFP)在其网站上发表声明说,这些房产由一名32岁的中国公民所有,他使用了假名字,且已搬到加勒比地区。

这些房产具体为位于Glen Waverley的五房独立屋、Southbank的一套两房公寓,及Oakleigh South的一栋用于经营超市的建筑。

涉嫌洗钱逃到澳洲的华人,在Glen Waverley 数百万澳币的豪宅。哪位读者是他的邻居?

这些房产将被拍卖,所得款项将用于执法行动。

这是在澳大利亚联邦警察与中国公安部关于经济犯罪合作的联合机构安排下的首例没收行动。

马说:看来两国关系不错啊,澳洲警察都配合中国公安部行动了。

马说:洗钱是各国严打的犯罪行为,澳洲也不是法外之地。

扣押的车辆

2016年,中国公安部向澳大利亚联邦警察寻求帮助,要求锁定两位据称诈骗了投资者的中国公民。

警方表示,这对夫妇设立空壳公司后通过购买澳洲房产、珠宝和车辆来洗钱。

这些资产于11月被联邦警察犯罪资产没收专案组(Criminal Assets Confiscation Taskforce)冻结,作为其离案调查的一部分,最终维州高院于上周五下令没收这三处房产。

联邦警察局于上周六表示,“这项行动进一步凸显了澳大利亚联邦警察与中国公安部的关系及持续的密切合作。”

澳大利亚长期与中国方面合作,以打击洗钱者。

2017年,澳大利亚警方协助中国的“猎狐行动”,逮捕了转移资产到海外的中国贪官。

截至去年12月,联邦警察的调查结果已令来自中国的1570万澳元经济犯罪所得资产被冻结。

哪位读者认识此人,可向马说或警方报料。

网编:网事随风

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