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意大利地下钱庄被查,给华人集资理财敲响警钟

新闻来源: 新欧洲侨报 于 2019-04-14 5:56:51  


自意大利主权债务危机后,经济低迷一直不振,目前增长率几乎为零,但意大利人照样活得不差,餐馆和超市消费貌似繁荣依旧。常常有人表示看不懂:“意大利到底是经济危机,还是不危机”?其实这个问题很好回答:意大利人习惯了灰色经济,许多意大利人家中都藏有大量现金。正是因为这个原因,有人专门干起了吸储的生意。

所谓“吸储”,在意大利就是地下银行。钱存到正规银行,既会被税务局盯上纠缠来源,又要支付所谓账户税,索性存到地下银行,多少还能有点利息。但前提条件是,地下银行必须守信誉。这不,有个“银行家”就出了纰漏,结果被客户告到了警察局。此人30多岁,住在博洛尼亚附近小镇OZZANO,他从2015年开始利用信任关系发展客户。刚开始,他给出的利息比较高,因此找他存钱的人不断增加,前后共收到40多万欧元的“储蓄”。后来,有人急需用钱,要取出存款,他吱吱呜呜兜着圈子拿不出来。客户报警后,意大利税警介入调查,这位民间“银行家”立马成了严打对象。

实际上,民间集资或私人理财均属于违法行为。目前意大利大力打击移民灰色经济,检查银行账号,查抄汽车和货行等。欧洲人,特别是祖祖辈辈从事商业活动的欧洲企业家早已积累了大量对付税务检查的经验,懂得低调谨慎的处世方式。而移民,尤其是华人爱显富摆阔,往往成为打击的对象。按照经济学家的估算,像上述这个被抓的“地下银行”只是众多民间集资理财中的九牛一毛而已。一旦资金链断裂或揽储者出现什么状况,往往无法追回损失。此案,也为部分华人非法集资理财敲响警钟。

网编:网事随风

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