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多名中国代购在法被捕,这些行为千万别碰,否则就是犯法

新闻来源: 欧时大参 于 2019-02-12 1:03:08  


中国电商法落地,加速代购行业洗牌。而法国方面怀疑某些中国代购团体参与到当地洗钱活动中,也加紧对他们的监控。在法中国代购不免陷入两面夹击的困境。近期,欧洲多国都加紧了打击洗钱的力度,比如西班牙,自2018年初,不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况,包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户,直接要求关户等情况。据法国《巴黎人报》2月10日报道,去年秋天巴黎警方查获涉及6人的中国代购洗钱团伙,他们年龄在30到40岁之间,从2017年到2018年,参与中法两方货币交易高达500万欧元,且未交任何税。

警方对案件进行调查,始于一封匿名信。信上揭发,三人负责在巴黎大商场购买路易威登包,后高价卖给中国买家。他们也会雇佣持有旅游签证的中间人,后者收取退税金额作为劳务费,有时甚至会获得中法来回机票作为报酬。

 

据《巴黎人报》报道,调查人员随后对涉事三人进行跟踪监控。他们分别是30岁的学生、34岁的艺术家和一名32岁的秘书工作者。他们的活动区域集中在巴黎北郊欧拜赫维利耶市(Aubervilliers)纺织批发商、巴黎大型商场和巴黎9区Joubert街的一座公寓中。这座公寓据称是他们的办公地点。


作案程序分两步走。首先,两名不希望向法国税务局上报收入的商人,将现金交给代购,后者通过中国账户将相应的金额转到商人的中国账户上。在这一过程中,代购会收取一定的手续费。其次,代购通过现金大量买进奢侈品衣服和包,随后运往中国高价出售,代购从中获得另一笔收入。

 

假护照,巨额现金,每年收入近8万欧元

去年10月9日,警察开启抓捕行动。30岁的学生被抓时,包里装有3.2万现金;34岁的艺术家在9区公寓被捕,当时她正在给商品拍照,并准备通过邮局寄出,警方在现场查获1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品。此外,据《巴黎人报》报道,警方在公寓电脑里发现多个假护照存档。30岁的学生称自己只是帮手,每年收入近8万欧元。此外法律将传唤另一名女性和两名商人。

 

此外,去年11月份,警方还对一个在乐蓬马歇百货公司(Le Bon Marché)使用假护照买包的代购,展开调查。当时,路易威登店员发现护照是假的后,代购被公司警卫逮捕,警卫在他包里发现5张假护照、各种奢侈品牌购买发票、16张银行卡和大约3000欧元现金。他自称来法国旅游,借了护照给亲戚买礼物。不过,警方在他的巴黎住处,发现15张假护照,其中包括标注为其中国房东姓名的护照。警方怀疑该代购和其房东共同行事。此外,警方还在这一住处发现37张来自不同公司的饭票。两人目前已被释放,但被列入司法管束对象,将接受法院传唤。


             

巴黎老佛爷百货奥斯曼店(法语:Galeries Lafayette Haussmann),是法国连锁百货公司老佛爷百货的总店,占地7万平方米,为顾客们提供了从大众品牌到最高端奢侈品牌的选择。除此之外,其新艺术风格的建筑、以及可领略巴黎全景的天台,使其成为巴黎最具人气的旅游景点之一。也自然是各家代购买手经常出入购买之地。


为了限制中国代购行为,法国奢侈门店,按照护照限制商品购买数量。不过告发代购的匿名信中提到,中国消费者有时担心护照被偷,会出示护照复印件,奢侈品店员多表示理解,也会接受。中国代购在法国,虽然处于灰色地带,但至今并未引发司法层面的关注。法国国际关系研究所(IFRI)欧亚关系研究专家弗朗索瓦·尼古拉(Francois Nicolas)2017年接受媒体采访分析称,“如果涉及到的数额巨大,将产生法律问题,但就目前来看,并未触及法律。如今,这促使更多资金流向法国,算是积极的一面”。


法国、西班牙加大反洗钱力度

近几年法国加大反洗钱的力度。为了打击洗钱行为,法国不断降低现金使用的最高额度。2015年以前,消费者最高可以支付3000欧元现金,2015年之后,该金额调低至1000欧元。如果消费者交税住址不在法国,2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。

 

除了法国,西班牙近期也加强了对洗钱的打击力度。自2018年初,不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况,包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户,直接要求关户等情况。2018年8月,有关银行账户的问题明显增加,使不少华侨及留学生日常生活遇到困难。但出现问题较集中的某西班牙银行高管表示,鉴于金融监管法规日趋严格,银行确实加大了对存疑账户的管控力度,但该操作并非针对全体中国客户,也并未仅有中国客户账户受限,相关政策并无歧视性。


意大利反其道行之:现金交易额提升至1.5万欧

意大利政府2019年预算法案对现金支付金额的限制又有调整,非意大利公民及未居住在意大利的外国公民在购买商品和服务时现金交易额度将从1万欧元提高至1.5万欧元。

 

意大利Quifinanza网站报道,从2016年1月1日开始,意大利现金支付额度从1000欧元上调至3000欧元,禁止进行超过3000欧元的现金交易。但之后,意政府又对旅游业破例,使得“现金交易最高3000欧元”的规定只适用于意大利公民,同时允许部分商家在进行旅游业交易时,可接受来自未居住在意大利的“非欧盟公民”的大额现金,交易额度提高至1.5万欧元。随着2017年5月25日欧洲反洗钱法令出台,该限额又被降低至1万欧元。

 

近日,2019年预算法案再次对未居住在意大利的外国公民在意大利进行现金交易的额度做出了新的规定。按照新规,只要符合要求,未在意大利居住以及未持有意大利国籍的外国公民可以使用最高1.5万欧元的现金进行交易。也就是说,非意大利公民及未居住在意大利的外国公民(包括其它欧盟国家公民),在意大利可进行1.5万欧元以内的现金交易。


网编:网事随风

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