澳洲证券与投资委员会（ASIC）的律师指控，Star Entertainment的前高管曾建议使用游艇、私人飞机和高尔夫球的消费收据来误导一家中国金融机构，让后者相信其转移的资金并未用于该赌场的赌博活动。

ASIC的代理律师Ruth Higgins指出，中国银联（China Union Pay，CUP）和国民银行（NAB）曾对流入该赌场的资金表示担忧，NAB曾在2016年拒绝Star在黄金海岸赌场安装其ATM机的请求。

在为期6周的听证会进行到第3天时，Higgins作出了上诉指控。

ASIC目前正在起诉Star的前董事会，称他们应该知晓其豪赌业务中存在的严重问题，该业务依赖于后来被证实与犯罪活动有关系的中介人。

该监管机构力图证明，Star及其博彩中介公司Suncity的行为在多年来存在隐忧，董事会严重未能履行监督管理层并制止这些高风险行为的职责。

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

报道称，在该赌场消费的大量资金来源于通过中国银联进行的交易。中国银联是一家银行卡服务提供商，允许用户通过国民银行的ATM进行交易。

但出于对洗钱的担忧，中国银联在2016年中告知国民银行，它不希望这些交易用于赌博。

Higgins说，“China Union Pay明确告诉NAB，其规定禁止银联卡被使用于进行任何与购买筹码有关的交易，包括持卡人前往酒店，以赌场筹码的形式，从账户上获取相当于现金预支的资金。”

2016年10月，中国发生了有关Crown Resorts违反反洗钱和反恐怖主义法律的逮捕事件，引发了中国对各种赌博活动的严厉打击。

Higgins声称，2017年初，Star的前首席财务官Harry Theodore及前首席法律与风险官Paula Martin曾被国民银行要求就中国银联担忧的交易问题提供信息。

她向联邦法院透露，另一位高管提供了一些大额发票的样本，涵盖飞机、钻石、高尔夫球活动和船只租赁，帮助Theodore和Martin做出回应。

“这显然表明，当时Star的员工在考虑可以收集哪些文件，来证明银联卡持卡人花费大量资金购买各种高端商品和服务，而不是赌博筹码。”

Higgins还指出，Theodore在回复国民银行时删除了关于赌博设施的提及。

Theodore上周同意与ASIC达成和解，ASIC提议对他实施9个月禁止担任上市公司管理职位的限制，并处以6万澳元的罚款，作为对其涉嫌不当行为的处罚。