14.6亿元投资骗案揭露!黄有志称向澳洲业者以低价买进镍,控方:根本没有买卖

新闻来源: 联合早报 于 2024-11-29 3:05:04

14.6亿元投资骗局案审讯揭露,商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间,接触到澳大利亚业者积压了大量镍金属存货,为此可以优惠价进货再以高价转卖,从中赚取可观利润。

黄有志也涉嫌伪造各种文件,诱导投资者相信他的公司与澳大利亚业者签署了交易协议,以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩,当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。

控方指出,所谓有利可图的投资计划纯属虚构,黄有志从未向任何业者购买镍金属,更别说有制定任何真实的协议。事实上,黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金,用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”,让他们以为投资计划确实在赚钱。

黄有志以此手段,六年内先后通过他的两家公司,骗了947人掏出掏出14.6亿元,并且将其中4.8亿元转入他的私人银行账户。

今年37岁的黄有志一共面对108项控状,包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱,其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱,并且请了四名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。

黄有志一共面对105项在高庭审理的控状,包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱等。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱。(档案照片)

案件于星期二(11月26日)下午开审后,黄有志选择不认罪,控方星期三(27日)早上读出开庭陈词,揭露黄有志经营投资骗局的手法。

控方星期三也传召财富管理公司汇迅(Envysion Wealth Management)前董事沈慧娴(50岁)上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词,她在2018年通过朋友认识黄有志后,开始参与投资计划,并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元。

黄有志原本是本地颇受瞩目的年轻创业人,他在2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司(简称EAM)和Envy Global Trading私人有限公司(简称EGT),黄有志是这两家公司的董事。

他一共面对105项在高庭审理的控状,控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

Advertisements
 
(0)
(0)

【手机扫描浏览分享】

扫一扫二维码[Scan QR Code]

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

点击二维码复制内容链接

敬请注意:内容来自网络,不代表本网立场,如果有内容违规或侵犯了您的权益,请联系我们,我们核实后会第一时间删除!
Advertisements
Advertisements
Advertisements