30亿元洗钱案中面对最多控状的被告王水明认罪，王水明自愿上交约1亿8000万元的被起获资产，是至今被治罪的被告当中最多的。

30亿元洗钱案被告王水明（43岁）5月14日在国家法院认罪。（档案照片）

土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。他5月14日在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

王水明被起获的资产价值超过1亿9900万元，包括房产、轿车和现金等。来自德尊律师事务所的黄庆健律师求情时说，王水明同意其中约1亿8000万元的资产在案件下判后被充公。

根据案情，王水明的花旗银行户头接收一笔来自印尼的约299万港币（约51万8093新元），当银行要求证明资金来源时，他伪造中国招商银行的对账单提交给银行作为证明文件。实际上，他并没有招商银行的户头。

2023年8月15日，王水明不同银行户头持有的款项相信间接来自犯罪所得。他伪造中国三家公司的账目提交给银行，作为资金来源的证明。王水明后来向调查人员承认伪造账目，把资金转移到海外。

王水明和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释。

苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在新加坡服刑完毕，在5月6日被遣返柬埔寨，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。

另一名被告陈清远（34岁）的案件展期至5月23日让他认罪，其余三人的案件仍在审前会议阶段。除了刑满出狱被驱逐出境的两人，其余八人还押至今已将近九个月。

30亿元洗钱案罪犯出狱后被遣返，部分持柬埔寨护照的人返柬后，或再被引渡回中国。

新加坡警方去年侦破历来最大宗的洗钱案，涉案金额达30亿元，共9男1女被控。

苏文强（32岁）是本案最早认罪的被告。他今年4月2日被判入狱13个月。另一名被告王宝森（32岁）上月16日认罪后也被判监13个月。两人刑满后已于5月6日被驱逐出境，遣返柬埔寨，今后禁止入境我国。

10名被告虽都来自中国，但却持有不同国家的护照。据报道，苏文强等9人于2018年8月至2021年3月间，获得了柬埔寨护照，他也因涉嫌参与非法网络赌博，于2017年被中国通缉。

多人疑在柬开空壳公司

根据商业注册记录，涉案的10名被告中，不少人在柬埔寨开设公司。

苏海金是一家名为Su Zigen Chengmei的柬埔寨公司主席，但记者走访其当地的注册地址时，附近的人都说没听过该公司。

另一被告苏剑锋的公司同样不在注册地址营业。

王水明担任Daming IT Services的主席，该公司据称位于金边80公里外的Kampong Speu村，但记者走访时只看见一些塑胶、金属工厂，不见该公司踪迹。当地村长说，该处70公顷土地被中国商人租下。

陈清远在柬埔寨的住家地址则位于一个高尚住宅区，当地居民指出，这座5层高建筑的屋主是一名“有权势的人”，家族在军方和警队工作。一名保安透露，此前该处出租给一家中国公司，目前屋主已搬回来住。

根据报道，陈清远当初在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，持有中国和多米尼克的护照。

柬去年驱逐1011中国公民

根据媒体今年1月的报道，柬埔寨于2023年，共驱逐了1011名中国公民出境。

数据指出，去年共有来自39国的2159名外国人被驱逐出柬埔寨，中国公民占大多数。

中国也表态，有意与柬埔寨共同打击非法赌博等跨国罪案。

拥有柬埔寨国籍的华裔佘智江（40岁，又名佘伦凯）涉参与网络赌博等活动，2022年8月在泰国落网。

泰警方称，佘智江由移民局拘留，其泰国签证已被撤销，正等待将其引渡回中国的申请。不过佘智江以自己不再是中国公民为由，不愿被遣送中国，希望被送至柬埔寨。