涉谎报公司收入和伪造财报 洗钱案被告苏海金加控12罪
新闻来源: 联合早报 于 2024-04-01 22:54:20
苏海金星期一(4月1日)被加控的12项罪名包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等;控方也修改了原来有关赃款的控状。(档案照片)
30亿元洗钱案被告之一苏海金被加控12项罪名,包括涉嫌串谋向新加坡国内税务局和人力部谎报公司账目、提交伪造财务报表给三家银行、协助妻子申请就业准证时做虚假陈述等。预料他将在星期四(4月4日)认罪。
塞浦路斯籍的苏海金(41岁)原本面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他持有从非法远程赌博活动取得的约405万8728元赃款。
他星期一(4月1日)被加控的12项罪名包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等;控方也修改了原来有关赃款的控状。
根据修改后的控状,从2021年1月15日至10月12日期间,苏海金涉嫌通过Yihao Cyber科技公司的银行户头,从10次交易接收了约239万6943元;这笔钱部分或全部是非法远程赌博活动所得,且苏海金无法合理解释有关资金来源。
新控状显示,苏海金涉嫌在2020年12月至2022年间与王俊杰(译音)共谋,向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。
苏海金也被指与王俊杰串谋向星展银行、华侨银行和大华银行提交伪造财务报表,以申请开设企业户头,或申请成为宏富理财私人客户。
据《联合早报》早前报道,苏海金也被指与王俊杰串谋,连续三年向国内税务局谎报公司的财年盈利。
另外,苏海金涉嫌在2023年8月通过公司的两个银行户头,持有从非法远程赌博活动取得的约143万8867元。
控状也指苏海金协助妻子伍琴和另一名女子陈燕燕(译音)申请就业准证时,谎报她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。
苏海金目前共面对14项控状
新控状加上早前的两项控状,苏海金目前共面对14项控状。涉及这起洗钱案的另五名被告早前也被加控了两项至17项不等的控状。
苏海金的案件在3月22日进行审前会议后,新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)的更新资料显示,案件展期至星期四过堂,让苏海金认罪。截至星期一,这个日期保持不变。
|
0 条 | |||
【手机扫描分享】 |
内容来自网络,不代表本网立场,如果有内容违规或侵犯了您的权益,请联系我们,我们核实后会第一时间删除!