时政·财经·军事 | 生活·家庭·娱乐 | 体坛·历史·科技 | 摄影·旅游·文化 | 移民·教育·就业 | 数码·健康·奇闻 | 评论·图片·视频
留园新闻速递· 【繁體閱讀】 【网友评论:0条】 【美国本地新闻信息】 

现金买房要披露个人身份,财政部推反洗钱新规

新闻来源: 路透社 于 2024-02-11 12:05:28  


美国财政部的金融犯罪执行网络(FinCEN)在2月7日提出了一项期待已久的计划,旨在遏制通过美国房地产市场进行的非法资金流动。

新闻报道截图

该提案要求房地产行业的专业人士,包括产权保险公司和律师等,对现金购置住宅的可疑交易活动进行记录和报告。FinCEN的这项提案规定,涉及向实体或信托转让住宅物业的任何非融资销售或转让都必须提交报告。

此举旨在取代一个片段化的制度,该制度允许犯罪分子通过法人实体或信托匿名购买房产,从而隐藏其非法所得,而无需借助融资方式。

美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)去年曾表示,犯罪分子多年来一直在利用房地产市场匿名隐藏非法资金。据估计,从2015年至2020年期间,通过美国房地产进行的洗钱金额达到23亿美元。

尽管金融机构长期以来被要求向监管机构报告可疑活动,但现金房地产交易常常不受此类规定的约束。新规则要求房地产专业人士收集并向金融犯罪执行网络报告有关房产出售、买方以及接收房产的任何法律实体的受益所有人的信息。

2021年,官员们首次表明有意实施此类规定。反腐败组织对周三的提案表示欢迎。无党派组织FACT Coalition的执行董事伊恩·加里(Ian Gary)在声明中表示:“这项提案草案向那些试图在我们的房地产市场隐藏非法所得的罪犯发出了一个明确的信息,即美国正在关闭这一途径。”


鲜花(1)

鸡蛋()
0 条

【手机扫描分享】
新闻速递首页】 【美国本地新闻信息】 【地区新闻信息汇总】 【即刻热度新闻

内容来自网络,不代表本网立场,如果有内容违规或侵犯了您的权益,请联系我们,我们核实后会第一时间删除!
新闻速递首页·向留园新闻区投稿·返回前页