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加拿大税务局被指中了退税骗局付出6,300万元

新闻来源: CBC 于 2023-11-28 10:10:05  


媒体报道指,加拿大税务局(CRA)承认其在“虚假”退税计划中支付了6,300万元。

据加拿大广播公司(CBC)报道,加拿大税务局2020年初开始,意识到自己在6,300万元的退税上犯了错误。

根据CRA记录,Iris Technologies是一家总部位于安省万锦市的公司,两年内销售额从2,700万元增加到8亿元,大量购买及出口的网络电话分钟数使该公司能够申请超过1.2亿元的退税。

CRA在法庭文件中表示,Iris“知道或故意视而不见”,它参与了税务专家所称的“轮播计划”这一事实。

Iris的首席执行官比沙伊(Samer Bishay)否认了这些指控,并向加拿大联邦上诉法院、联邦法庭(Federal Court of Appeal)和税务法院多次提起上诉。Iris还起诉该机构,要求赔偿2.75亿元,指控其滥用程序、虚假陈述和失职。

据加拿大广播公司(CBC)“The Fifth Estate”对加拿大的轮播计划进行的一项调查显示,由犯罪分子组成的国际网络从加拿大政府金库中索取了数亿元,但几乎毋需面对任何后果。

加拿大、美国和英国的加密货币交易、银行记录、虚假发票和公司备案都是该计划的重要组成部分,该计划的核心依赖加拿大过时的税务规则和不知情的CRA。

涉及Iris的案件是税务法庭记录中被发现的众多例子之一。

“我认为问题出在税务机关,”杜拜税务诈欺分析师兼轮播计划专家奇塔姆(Mike Cheetham)说。

“总是会有犯罪分子。他们总是会攻击唾手可得的果实。而你们的税收系统对这种欺诈行为是敞开的。”

欧盟和英国当局都知道,轮播计划的参与者在公司圈内传递货物,在货物进口时不缴纳销售税,但在出口时收取退税。

通常,交易仅存在于纸上,没有货物或金钱易手。每次围绕旋转木马的旅行都会为参与者带来另一次退款和更多利润。

在另一次迭代中,阴谋者围绕一家合法公司,收取销售税,但从未将其交给政府。

Iris是否参与了该计划,或者完全不知情,还有待法庭确定。

比沙伊在接受采访时说,“如果问题确实存在,那么他们需要追捕这些人并对他们提出刑事指控,因为这是公共资金。”

CRA内部文件已作为Iris案件法庭文件的一部分公开。它们罕见地提供了一次机会,了解加拿大税务机关运作情况,其中包括审计员备忘录,其中详细介绍了对Iris及其德勤会计师的电话和访谈。

CRA现在表示,由于电信公司的“压力”,它“缩减”了对Iris的审计,最终在2018年7月至2019年8月期间,发放给Iris索赔的6,300万元。

但当Iris于2019年9月开始申请额外8,600万元的退税时,CRA拒绝付款并重新立案。

联邦税务局长和CRA专员都拒绝了“The Fifth Estate”的采访请求。

CRA在声明中表示,“自2017年至2018年以来,透过针对『轮播计划』的审计已查明超过11亿元。”

据欧洲检察官办公室称,轮播诈欺是“欧盟最赚钱的犯罪行为”,每年给成员国造成约500亿欧元的税收损失。


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