汇款回中国户头遭冻结 苦主近千人总额估计560万元

新闻来源: 联合早报 于 2023-11-20 0:14:05


汇款户头被冻结的部分事主,星期天再到警察广东民大厦备案后,在附近的路边接受媒体的访问。(唐家鸿摄)

汇款到中国却被指涉及犯罪行为而户头遭冻结事件,据悉受影响的中国籍事主有近千人,保守估计涉及金额约560万新元。不少事主求助无门,星期天(11月19日)下午再到警局备案。当局敦促汇款公司全力配合受影响的汇款人,并提醒公众勿擅自非法集会。

《联合早报》日前报道,不少在本地的中国籍人员通过珍珠坊山立汇款公司和其他公司汇款,不料被中国执法机构指汇款过程涉及犯罪行为而导致户头被冻结。不少人多次上门讨要说法,惊动警察到场,一些人也到中国驻新加坡大使馆求助。

新加坡警察部队和新加坡金融管理局星期六(18日)联合答复《联合早报》询问时证实,目前收到数起针对一些汇款公司的报案。

警方仔细评估了报案,并在咨询总检察署后,根据已知的事实和情况,认为在本地没有涉及刑事犯罪,警方、金管局和外交部正尽力协助受影响的汇款人。

汇款冻结或因服务商所致

当局说,汇款公司会通过银行或指定代理等渠道提供跨境汇款服务。这些代理可能又会委托收款人所在国的第三方服务商进行汇款。因此,如果这些第三方服务商没有遵守当地法律,当地执法机构可能就会冻结第三方服务商和收款人的户头。

“新加坡对外国的这类执法行动没有管辖权。受影响的汇款人须与汇款公司合作,让外国执法机构相信应该解禁冻结的户头。”

尽管如此,记者星期天下午在警察广东民大厦前,见到约20名前去备案的中国籍事主。

据他们估计,当天来警局备案的共有100多人,而受影响的中国籍事主有近千人,保守估计涉及金额约3000万人民币(约560万新元)。

李姓建筑工人(42岁)说,他和至少三名同事都遇到一样的情况,约30多万人民币(约5万多新元) 被冻结,他已经求助警方、大使馆和金管局等部门,“但我能做的有限,只能等官方帮我们处理”。

警方提醒公众,在没有获取警方准证下组织或参与公共集会是犯法行为,组织者可被判罚款最高5000元,参与者可判罚款最高3000元。

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