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惊爆!温哥华“熟人”换汇多人被坑上百万,地产经纪痛失近$50万

新闻来源: 正妹快报 于 2022-12-05 22:10:17  


俗话说的好,不熟的不吭

无论是新移民还是留学生,甚至是已经移民了加拿大一段时间的朋友们,应该都会有相当一部分资产在国内。如何把这些钱转到加拿大,就成了大家都很关注的问题了。

一般来说,我们都会在国内的银行账户上买卖外汇,再转到加拿大的银行里。但有些时候,为了图方便,也会有人在微信或者支付宝上小额换汇。

图片来源:换汇网

换汇总是有风险的。最近,BC省的一个华人地产经纪就遇到了问题,被坑了将近50万加币。而且细查下来,受害者还不止他一个,累计损失金额上百万!

An Dong Pan说,当他将客户介绍给BC省Richmond的一家货币兑换公司时,他没有任何顾虑。

作为十多年的房地产经纪人,Pan解释称,当一些来自中国的新移民资产还在中国而且也需要钱的时候,他们通常就会使用这些货币兑换公司。

现在,因为货币兑换公司爆雷,他已经丢了近50万加币,更要命的是,他已经没法再寻回这笔钱了。

图片来源:CBC news

根据Pan在BC提起的诉讼,2020年1月,Pan将他的一个客户推荐给了Jing Cai,而后者称她有$45万可供交易。Pan的客户与Jing Cai达成协议,将¥2,371,850转入在中国的指定账户,之后客户将在加拿大账户中收到等值的加币,约$445,000。

根据诉讼,在客户转了钱之后,Cai从未向客户转回这44.5万刀!

当Pan与Cai对质时,Cai说她是XuDong Liu和JiaHao Dong夫妻的代理人,而这对夫妻有一家专门负责货币服务业务的公司Jingdinglai Holding。

图片来源:Jason Proctor/CBC

后来,CBC新闻发现,至少有9起诉讼和这对夫妻有关,称这两人通过换汇来骗取钱财,指控他们违反交易协议,造成了受害者们的损失高达上百万加币。

这对夫妻尚未对其中一些索赔做出回应,但XuDongLiu否认他们有任何不当行为。

调查显示,Jingdinglai Holding公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册的服务是货币业务,注册截止到今年一月。

图片来源:BBC news

根据地产经纪人Pan提出的诉讼,去年,BC省最高法院法官命令夫妻俩向Pan支付$43.1万加元,但Pan表示,他几乎没有收到任何钱。

无奈之下,Pan只能亲自偿还了客户的钱。

Pan告诉媒体,这对他和对客户来说都不是一笔小钱,事发之后他一直压力很大。

面对这种经历,他表示:“很生气,这违反了社会规则、违反了法律。还有如此多的受害者都有如此糟糕的经历。”

图片来源:David Horemans/CBC

CBC新闻采访了五名来自中国的Richmond居民,他们表示,换汇在华人圈中很常见,类似地产经纪Pan、代理人Cai以及Liu&Dong夫妻这样的所谓“熟人”换汇也很多。

另一位受害者Shudan Mo说,由于她和Xu Dong Liu相识,她也与Liu之间有类似的换汇交易。她在接受采访时提到,Liu利用朋友之间的信任来骗取钱财。

Liu有些时候会每个月给她还款$2000,以此来拖着,但这么久以来,还款的数额远不及Mo曾经给过她的钱。

Mo最近也对Liu提起了诉讼,指控Liu未能履行2022年1月的协议,仍然欠她近$80,000。

Shudan Mo 图片来源:CBC news

在回应这起诉讼时,Liu声称Mo也经营着外币兑换业务,并表示Mo“应该知道货币兑换交易不安全,此类交易存在重大损失风险。”

虽然Liu承认她欠Mo钱,但声称金额较低,在$44000到$54000之间。据悉,Liu已经在上周对Mo提起反诉,指控Mo在微信上发布有关他们的诽谤性帖子。

11月7日,包括Mo和Pan在内的16名受害者前往RCPM分队提出投诉,并要求警方证实调查Liu和她的公司。

截至目前为止,Liu和Dong夫妇都没有做出更多回应。他们的代理律师称案件提交法院期间无法回应更多的询问。

图片来源:CTV news

今年早些时候,加拿大金融交易和分析中心撤销了32家货币服务企业的注册。一名多伦多律师表示,目前还不清楚像JingdinglaiHolding这样的企业在全国范围内的运营情况


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