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华男偷加密币洗钱套现被提控,金额估计3亿

新闻来源: 德州万通 于 2022-12-04 2:48:57  


联邦司法部(U.S. Attorney’s Office)德州东区分部(Eastern District of Texas)的检察官费瑟斯顿(Brit Featherston) 30日(周三)于泰勒市(Tyler)宣布提控21名涉嫌偷窃、诈骗、洗钱加密货币的歹徒。这个洗钱网络的成员从至少数千个加密货币投资人、总共流通至少70亿元价值的加密货币,进行非法操作,其中许多受害人是年长者,每年从这个管道流通的金额估计有3亿元。

这项调查行动前后已进行数年,由联邦司法部、联邦秘密特勤局(Secret Service)和联邦邮政督察室(U.S. Postal Inspection Service)合作侦办。华裔的古约翰被控洗钱共谋罪名(money laundering conspiracy),法院文件指出他用伪造的药品和毒品骗取价值535万美元的加密货币,然后利用这个洗钱管道消化。

执法单位指出,古约翰和他的同伙经营遍及全美国的毒品行销集团,买家从自己的黑市加密货币帐户中把毒款送到古约翰的商家帐户,大多数的交易是以比特币(Bitcoin)进行,然后古约翰和他的同伙经由几十个银行帐户把加密货币转换为美金。

被告71岁的鲁尔(Randall Rule)和64岁的奈斯万德(Gregory Nysewander)涉嫌以电汇诈欺(wire fraud)和邮件诈欺(mail fraud)的方法,盗取价值240万美元的加密货币。

8月,联邦财政部(U.S. Treasury)宣布制裁货币流通渠道(currency mixer)“龙捲风现金”(Tornado Cash),指控这家企业是专为歹徒洗钱的犯罪共谋组织,龙捲风现金的创始人艾列克西波切夫(Alexey Pertsev)随即在荷兰的阿姆斯特丹(Amsterdam)被捕,荷兰执法单位认为这个渠道涉嫌“掩藏犯罪财务流动”(concealing criminal financial flows)和“辅助洗钱”(facilitating money laundering)。


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