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17名纽约公务员被控欺诈新冠救济金,含7名警局雇员;全美掀起诉浪潮

新闻来源: 纽约华人 于 2022-12-03 12:05:04  


联邦官员周三(11月30日)说,17名纽约市市政工作人员面临指控,他们涉嫌通过不同的欺诈计划获得新冠大流行救济金,金额多达150多万美元。

17名纽约公务员被控欺诈新冠救济金

根据纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)援引的起诉书,2020年夏天,被告们合谋向小企业管理局(TheSmallBusinessAdministration)的经济伤害灾难贷款(EIDL)项目和工资保障计划(Payroll Protection Program)提交了虚假的贷款申请。

检察官说,共有19人因欺诈面临指控。其中有17名公职人员,包括曾在纽约警察局、纽约市教育局、纽约市惩教局、纽约市交通局和纽约市儿童服务管理局工作过或最近从这些部门退休的人,其中七名警察局雇员为911调度员和交通执法人员,没有警察。为MTA、纽约市人力资源管理局和纽约市一家非盈利机构工作的人也受到了指控。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯。

威廉姆斯说:“阴谋窃取旨在帮助小企业度过国家紧急情况的政府资金是令人反感的。作为公职人员,这些人应该更清楚。”

纽约警察局雇员拉特克利夫(ZhaneRatcliff)是被指控的17名员工之一。

据称,这些虚假的贷款申请在总收入和员工人数方面做了虚假陈述,而且许多申请人声称自己经营美发或美甲沙龙。在一些案例中,欺诈性的申请人声称自己的企业有六位数的总收入,但这些企业要么不存在,即使存在,实际收入也少得多。

他们总共从联邦小企业管理局和发放担保贷款的金融机构窃取了150多万美元,意图再窃取数十万美元。据检察官称,被告们将通过这些贷款获得的资金用于个人支出,包括赌场、在线赌博、个人股票投资、家具、电子产品和奢侈服装。

国税局和纽约警察局周三上午逮捕了这些人。纽约全国广播公司(NBC)的独家视频显示,调查人员对布什维克(Bushwick)54岁的罗德尼·史密斯(Rodney Smith)的住宅进行了突击检查,他被认为是盗窃大流行病救济资金阴谋的 "主犯"。

罗德尼·史密斯在离开曼哈顿法庭时掩面。

起诉书称,他们每次净赚5.2万到6万美元,然后给史密斯和其他人几千美元的回扣。史密斯涉嫌总共参与了95份欺诈性申请,调查人员通过一个与他在布鲁克林的住所相关的IP地址将这些申请与他联系起来。

史密斯在被带出家门时没有回答记者的问题。另一名被告特雷弗·戈登(Trevor Gordon)在法院外接受记者采访时否认了任何不法行为。

“我什么也没做……我是无罪的。如果我有罪,我会被关起来,”他说。“我只是个工人。我没有偷任何东西。”

11月30日,退休的纽约市惩教局工作人员特雷弗·戈登离开曼哈顿联邦法院。

以下人员与史密斯一起被控共谋实施电信欺诈和电信欺诈,每项指控最高可判处20年监禁:

·谢伦·查尔斯(SheronCharles),56岁,皇后区,在一家非盈利机构工作;

· 丹尼斯·甘特(Denise Gant),52岁,布鲁克林,纽约警局雇员;

· 普莉希拉·杰克逊(Priscilla Jackson),41岁,布鲁克林,MTA雇员;

· 尤兰达·劳伦斯(Yolanda Lawrence),48岁,布鲁克林,纽约人力资源管理局雇员;

· 尤兰达·拉特克利夫(Yolanda Ratcliff),48岁,因伍德(Inwood),纽约警局雇员;

· 赞恩·拉特克利夫(Zhane Ratcliff),27岁,布鲁克林,纽约警局雇员;

· 菲亚·斯科特(Phya Scott),51岁,布鲁克林,纽约警局雇员;

· 艾博尼·西蒙(Ebony Simon),45岁,布鲁克林,纽约警局雇员。

以下人员被控电信欺诈,最高可判处20年监禁:

· 布兰登·博伊尔(Brandon Boyle),31岁,纽约警局雇员;

· 黛丽拉·卡明斯(Delilah Cummings),37岁,布鲁克林,纽约市教育局雇员;

·瓦尚·福尔曼(Vashawn Foreman),40岁,皇后区,纽约市教育局雇员;

· 特雷弗·戈登(Trevor Gordon),66岁,布鲁克林,纽约惩教局(退休人员)

·迪昂·霍尔(DioneHall),55岁,皇后区;

· 托尼·麦卡洛(Toni McCullough),39岁,布鲁克林,纽约市教育局雇员;

·贾罗德·奥特利(JarodOttley),57岁,纽约谷溪(Valley Stream),纽约交通局雇员;

· 罗内特·肖特(Ronette Short),40岁,布鲁克林,纽约儿童服务管理局雇员;

· 埃德温·斯基普(Edwin Skepple),40岁,纽约西尼亚克(West Nyack),纽约惩教局雇员(警监级别,已停薪停职,在听证会上以10万美元的个人保释金被释放,等待进一步的程序);

· 沃尔特·萨斯韦尔(Walter Susswell),28岁,皇后区,纽约警察局雇员。

在疫情最严重的时候,数百万美国人寻求失业救济。

全美掀起欺诈起诉浪潮

国税局负责的特别探员托马斯·M·法托鲁索(Thomas M. Fattorusso)说:“这些人担任着受人信任的职位,在大流行期间许多人挣扎的时候,他们拥有强大而稳定的工作。这些逮捕行动传递出的信息应该是明确的,即没有人能凌驾于法律之上,尽管大流行已不再是新闻头条,但国税局对将那些欺骗这些项目的人绳之以法的承诺仍然坚定不移。”

周三公布的指控是全美各地欺诈起诉浪潮的一部分,《纽约时报》今年8月报道称,政府已经指控1500人诈骗提供疫情援助的项目,其中超过450人因此被定罪。美国小企业管理局的监察长办公室派人审查了200万份可能存在欺诈的贷款申请,逮捕一直在继续。

在一个案例中,29个州向同一个名嫌犯支付了失业救济金;在另一个案例中,嫌犯用一家墨西哥卷饼店的电子邮件地址,为10家根本不存在的浴室装修企业申请了10笔贷款。在互联网的一些角落里,人们在聊天室和YouTube讨论诈骗方案,骗子在那里提供帮助,并从收益中抽成。官员们承认,案件数量之多意味着一些小额盗窃案可能永远不会被起诉。

拜登已经签署了一份法案,将一些与大流行相关的欺诈行为的诉讼时效从5年延长至10年,旨在给政府更多的时间来追究案件。“我要对那些骗子说的是:你躲不掉的。我们会找到你的,”总统在白宫的签字仪式上说。


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