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为最大犯罪团伙提供洗钱服务的组织被破获

新闻来源: 卡城华人 于 2022-11-26 10:10:11  


阿省执法反应队(Alberta Law Enforcement Response Team)和加拿大皇家骑警说,他们在经过三年的联合调查后,破获了一个向加拿大最大犯罪集团提供服务的洗钱组织。这一调查最初是从卡城开始的。

洗钱组织的7名成员被捕,面临刑事和联邦指控,从洗钱到逃税。

首席调查员 Nicolas LaForge说,这个组织几年来洗了多少钱,尚不清楚,但可能有数亿元。

“他们没有固定的服务,也就是说,全国任何想利用他们洗钱的犯罪团伙都能从他们那里得到洗钱服务。”

这一调查项目名为Project Collector,于 2018 年夏天启动,当时运往温哥华的$100万现金在卡城被截获。

调查人员说,该组织在该国各地都有伪银行分支机构,每个分支机构都有大量现金储备;他们避开监管机构的监察,为犯罪集团转移资金。

据称,大约是从 2013 年开始,该组织就为非法毒贩等犯罪团伙转移收益,并在安省、阿省和卑诗省之间转移现金。

警方在卡城和温哥华分别逮捕了3人和4人,对他们提出了71项指控。


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