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承认巨额欺诈后逃跑20年,华裔父女引渡回美奥克兰受审

新闻来源: 湾区华人 于 2022-11-24 21:05:16  


联邦检察官表示,一对涉嫌邮件欺诈、在逃20年的华裔父女从新加坡被引渡回美,其中一人于上周在奥克兰联邦法院首次出庭。

现年57岁的中国台湾籍女子陈沃妮(Voni Chen)及其现年87岁父亲理查德·陈(Richard Chen)于2000年8月的同一份起诉书中被控多项邮件欺诈。2001年10月,两人都承认了邮件欺诈,但都未出席2002年5月的量刑听证会。

司法部文件称,2001年10月26日,陈氏父女在美国地区法官面前承认犯有邮件欺诈罪。然而,他们未按规定于2002年5月3日出席量刑听证会,美国地方法官詹森对其签发逮捕令。

20年后,新加坡当局通知美国警方,在新加坡找到了陈氏父女。根据美国发出的临时逮捕请求,新加坡当局将父女二人双双逮捕。在陈氏父女同意引渡美国之后,新加坡法律部长下令将两人引渡。11月17日(周四),陈沃妮被转移到奥克兰联邦法院,并于11月18日(周五)在美国地方法官唐娜·M·柳(Donna M. Ryu)面前首次出庭。理查德·陈正在等待被引渡。

美国联邦检察官斯蒂芬妮·M·海因兹(StephanieM. Hinds)和联邦调查局特别探员罗伯特·K·特里普(Robert K. Tripp)宣布,自陈沃妮自2002年未能出席量刑听证会成为逃犯以来,今天首次出现在联邦法院。

根据2001年10月26日各自签订的几乎相同的认罪协议,理查德·陈是黄金太平洋制造公司(Golden Pacific)的负责人,陈沃妮是该公司的总裁,父女二人共同管理该公司。此外,黄金太平洋制造公司还生产和销售塑料袋。当该公司开始出现现金流问题后,理查德·陈和陈沃妮开始与第三方一起策划实施一项计划,欺诈为黄金太平洋制造公司的应收账款融资的信贷公司。 该骗局最初涉及黄金太平洋制造公司向信贷公司发送发票,这些发票反映了黄金太平洋制造公司的订单,但其客户从未下单。信贷公司收到虚假发票后,便按融资协议的要求向黄金太平洋制造公司提供贷款。 理查德·陈和陈沃妮在认罪协议中表示,为了增加虚假发票的数量,黄金太平洋制造公司要求其他公司充当黄金太平洋的客户,但是这些公司从未从黄金太平洋制造公司购买过商品。此外,理查德·陈和陈沃妮要求现有客户表示,他们从黄金太平洋制造公司购买的商品比实际订购的要多。

不仅如此,理查德·陈和陈沃妮还成立了空壳公司,充当黄金太平洋的虚假客户。所有这些来源的虚假发票被提交给信贷公司,以获得贷款资金。最终,这家信贷公司同意向黄金太平洋制造公司提供逾500万美元的贷款,其中大部分由虚假交易产生的虚假应收款作为担保。 美国助理检察官罗伯特·里斯(Robert Rees)在莉娅·科纳(Leeya Kekona)的协助下起诉此案。这次起诉是联邦调查局通过调查得出的结果,引渡由美国司法部国际事务办公室处理。 美国司法部就此案发布的通告稿没有说明陈氏父女将在何时被判刑。虽然陈沃妮已经首次出庭,但尚不清楚理查德·陈何时会出庭。

网编:网事随风

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