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涉助丈夫诈骗$330万买豪宅名车,澳普华永道首位华裔合伙人被起诉

新闻来源: DailyMail 于 2022-11-24 3:05:15  


会计巨头普华永道澳洲公司(PwC Australia)的高管被指控欺诈,涉嫌帮助丈夫在一场伪造发票骗局中骗取老板330万澳元,以建造他们的梦想之家。

44岁的邵鸿(Shao Hong,音译)是普华永道澳洲分公司任命的首位华裔审计合伙人,她于2005年从中国移居澳洲,并在2018年获得晋升。

在联邦法庭起诉她和她的丈夫吴迪(Di Wu,音译)“系统性欺诈”后,她的远大前程现在岌岌可危。

据称,他们建立了一个复杂的银行转账系统,窃取现金,在悉尼北岸建造了一套六居室住宅,并购买了一辆价值20多万澳元的保时捷Cayenne SUV。

普华永道的合伙人今天被告知,该公司周一才意识到此事,邵鸿目前正在休假,因为她“正在处理这一私人问题”。

Creative Promotions是一家只有5名员工的家族企业,该公司指控吴迪在2010年至2022年期间,通过“数字篡改”真发票和制作其他假发票,从公司窃取了数百万澳元。

文件称,大约在2010年初至年年中,吴迪和邵鸿(可能还有其他人)同意设计和实施欺诈计划。

《每日邮报》获得的法庭文件称,邵鸿在这起“协作”欺诈案中犯有“故意的不当行为”。

Creative Promotions位于Chatswood,它在索赔声明中称,邵鸿对此欺诈行为“知情”,或者“对显而易见的事实视而不见”。

文件称,邵鸿“故意和鲁莽地没有进行询问,而一个诚实和通情达理的人本应会这样做”。

邵鸿(图片来源:《每日邮报》)

《每日邮报》报道称,邵鸿和吴迪尚未提出辩护。

据称,这对夫妇将这些现金用于偿还抵押贷款,并在Lindfield高档区建造了一座大豪宅。

房地产记录显示,他们在2016年以200万澳元的价格在Pleasant Ave购买了一套单层住宅,后来被拆除,而据信其新家价值近450万澳元。

在搬到Lindfield之前,邵鸿曾登记住在Rhodes的一套公寓里。在此之前,她住在Burwood的一套公寓里。

法庭文件称,据称他们用欺诈所得在2021年5月购买了一辆高速保时捷Cayenne GTS Coupe,并用于“其生活支出”。

(图片来源:《每日邮报》)

邵鸿于2005年加入普华永道澳洲分公司,当时她在中国辽宁安永会计师事务所担任审计师,只有基本的英语技能。

她最初称自己为Julia,并假装对橄榄球感兴趣,以更好地融入澳洲文化,六个月后才恢复了她的真名。

邵鸿于2008年被提升为经理,当年由于全球金融危机只提拔了两名“优秀”员工,她就是其中之一。她认真工作并通过了特许会计师考试,2018年被提拔为审计合伙人,这被誉为对该行业具有开创性意义。

她去年告诉AFR:“当我来到澳洲时,我已经在中国站稳了脚跟,在四大会计师事务所有一个光明的未来,人们认为我疯了,也许我是疯了。”

“我甚至从来没有去过澳洲,我从来没有像头六个月那样努力工作过。我甚至忘了我丈夫的生日!我以优异的成绩通过了几个模块,这让我意识到,澳洲同事可以做到的事情,我也可以做到,而且我还可以做得更好。”

她在采访中称赞了自己的丈夫,并说:“他是我的榜样,也是我最大的支持。”

(图片来源:《每日邮报》)

法庭文件显示,从2005年起,她的丈夫受雇于Creative Solutions,担任其海外生产助理超过15年,负责管理和协调与主要中国供应商的生产。

然而,今年8月,公司董事、70岁的Mark Joel Isaacs和67岁的Barbara Jo-Anne Isaacs对吴迪2016年以来监管的220个订单展开了调查。

这引发了进一步的调查,据称他们发现了2010年伪造或篡改的发票,价值330万澳元,其中涉及一名名叫成云飞(Cheng Yunfei,音译)的假员工。

法庭文件称:“Creative Promotions在澳洲的银行账户向中国银行一个名为成云飞的账户支付了总计近55万美元的外汇款项。据Isaacs说,Creative Promotions从未雇佣过这人。”

他还被控伪造或虚报供应商的付款发票,将款项存入成云飞或其他几个身份的账户。

(图片来源:《每日邮报》)

该公司称,由于发票虚高,一些合法供应商得到了多付的钱,然后被要求将多付的钱转回吴迪持有的一个账户。

这些文件称,“一系列款项已从成云飞名下的中国银行账户转到中国银行澳洲分行邵鸿名下的美元账户”。

2016年1月,短短两周内转账了13万澳元。而在2015年至2017年期间,通过49900美元的常规付款,转移了近50万美元。

据称,在2018年至2020年期间,在一系列标记为“生活费”的付款中,数十万美元在账户之间转移。

其他转账金额在49900到87534美元之间,被标为“学费”、“住房贷款”、“新房”、“新房2”、“住房”和“平板”。

据称,这笔现金随后被转到她的澳元账户,然后又转到夫妇二人的联名账户,法庭文件详细记录了530万澳元的存款。

法庭文件还说,“银行账户对账单中的一些条目表明,这些资金中的一部分被用于与邵鸿和吴迪当时似乎持有的房子。”

从该账户支付的款项包括“平板”、“地砖”、“混凝土浇筑”、“一楼木材/屋顶/砖/框架”等标签,并注明他们家的街道地址。

(图片来源:《每日邮报》)

据称,吴迪在得知调查后,删除了公司电脑中的关键证据,修改了数据库,并称自己公司的笔记本电脑被偷了。他还被指控从公司总部窃取实体文件。

今年8月,吴迪被该公司解雇。9月,该公司采取法律行动冻结了这对夫妇的财务和资产,试图追回现金。

Creative Promotions称,因涉嫌欺诈而蒙受的损失总计330万澳元,并要求邵鸿和吴迪赔偿。

据报道,吴迪于2005年被聘为“海外生产助理”,Creative Promotions称其后来开始向公司的会计开具假发票,向三家公司付款——Pretty Arts Products、Best Promotions和Creative Promotion。其中两家是合法供应商,而Best Promotions不是。

据称,吴迪开出的发票完全是虚假的,或是超出服务范围的金额。他将款项支付给了中国银行、JP Morgan Chase、美国银行、中国农业银行和丰汇银行(HSBC)的至少八个账户。

这些犯罪所得总计217万美元,其中至少一部分被用于支付悉尼北区Lindfield一栋独立屋的贷款,这住宅是夫妻二人于2016花费200万澳元买下的。

Creative Promotions称,邵鸿“参与了”吴迪违反公司法的行为,因为她协助、教唆、劝告或促成、直接或间接、明知故犯地参与违反行为,或与吴迪以及潜在的其他人合谋以实施违反行为。

公司于2022年7月28日至8月9日开始调查。它指出,吴迪删除了其公司电子邮件账户的内容,这阻碍了调查。并称吴迪还访问了公司的客户关系管理软件并进行了修改,以“掩盖该计划”,并删除了一个共享网络驱动器的内容。

《每日邮报》报道称,在这起法律诉讼的消息传出后,普华永道周二向所有合伙人发出了首席战略和声誉官Sean Gregory的电子邮件。

邮件中说:“你可能已经看到媒体报道,我们的一位合伙人邵鸿和她的丈夫,被后者前雇主告上了联邦法庭。公司昨天才知道这件事。邵鸿目前正在休假,是为了应对法庭审理的这一私人问题。

网编:网事随风

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