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曝光!新加坡往中国汇款15万后遭冻结,微信里三种汇款诈骗手法!

新闻来源: 新加坡华人圈 于 2022-11-09 20:33:56  


网友9月通过汇款中心

汇款3万新币回中国让父亲动手术

岂料中国的收款账户

被中国警方冻结至今

汇款中心为偶发事件 已尽力提供必要的协助

据新闻报道 警方上个月检查旧蔡厝港路一带双溪登加客工宿舍发现36岁工作准证男子提供非法跨境汇款服务起获现金、汇钱记录和手机

早前由五名中国受害者

在微信群等看见汇款广告

坠入高汇率骗局损失21万新币

导致自己或亲友莫名成为“钱骡”

卷入刑事案

外国银行户头也被冻

被当地公安列为诈骗嫌疑人

所有汇款需要全部归还

新加坡警方表示骗子一般会通过微信等寻找受害者 新加坡三种常见汇款诈骗手法

①骗子要求受害者先将新币转进骗子指定的银行户头(花钱买来的银行账户)。新币转成功后,受害者发现中国的户头迟迟没有收到汇款,骗子也消失无法联系。

②骗子提供上门汇款的服务,到受害者的住家或工作场所收取新币,受害者确认人民币转进了中国户头,新币被人拿走不久,突然户头因涉嫌接收骗款或洗黑钱而被外国的执法单位冻结。

③骗子跟受害者见面交易,指示受害者将人民币转进指定中国户头。受害者转钱之后没拿到新元,第三方的户头也被冻结。

中国的跨境汇款政策有“每人每年5万美元跨境汇款”的顶限。

据新加坡法令,洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款;无照经营任意种类付款服务罪名,罚款高达12万5000元,或最长3年的监禁,或两者兼施。

如不幸被骗,要立即向新加坡警方报警,并联系本人开户银行,采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时,要向本人国内户籍地公安机关报警(报警电话110),本人无法直接报案的,可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话:999

新加坡反电信诈骗热线电话:1800-7226688

如需核查有关文件,请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话(0065-92971517)或拨打12308领保求助热线(008610-12308)。


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