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非法网上跨境汇款,36岁双溪登加宿舍客工被捕!​起获现金和手机记录

新闻来源: 新加坡华人圈 于 2022-11-08 19:31:47  


新加坡警察部队和人力部表示36岁工作准证男子涉嫌无照提供跨境汇款服务被警方调查

据新闻报道 警方上个月检查旧蔡厝港路一带双溪登加客工宿舍发现男子提供非法跨境汇款服务起获现金、汇钱记录和手机

早前由五名中国受害者

疑坠入高汇率骗局损失21万新币

导致自己或亲友莫名成为“钱骡”

卷入刑事案

外国银行户头也被冻

据报道

受害者在微信群例看见汇款广告

称能以高汇率汇款至中国

联系对方后直接面交

国内也随之收到账

但是像转出来时发现账户被冻结

被当地公安列为诈骗嫌疑人

所有汇款需要全部归还

汇款人称正当流程汇款

冻结账户与他们无关

不久之后也失联

海外的换汇诈骗案件也时常发生,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。

除了私下换汇,这些行为也存在“洗钱”犯罪的风险:

-随身携带大量现金,且对现金来源无法给出合理解释;

-自己在海外开设银行账户,亲友转账过来,想借此买房,且未说明资金来源;

-在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法,拿到相关牌照才能从事金融服务。

据新加坡法令,洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款;无照经营任意种类付款服务罪名,罚款高达12万5000元,或最长3年的监禁,或两者兼施。

如不幸被骗,要立即向新加坡警方报警,并联系本人开户银行,采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时,要向本人国内户籍地公安机关报警(报警电话110),本人无法直接报案的,可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话:999

新加坡反电信诈骗热线电话:1800-7226688

如需核查有关文件,请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话(0065-92971517)或拨打12308领保求助热线(008610-12308)。


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