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小餐馆年入不到$4万 却能市值1亿美元!3人被起诉诈骗 1人逃到香港 有华人牵连

新闻来源: 华人资讯 于 2022-09-29 12:05:15  


投资需谨慎

联邦当局周一表示,三名男子在一项涉及一家在股票市场上价值 1 亿美元的公司的计划中被指控犯有欺诈和其他罪行,尽管该公司名下只有一家位于新泽西州的小镇熟食店。

起诉书中,年纪最大的男子名叫老彼得·科克(Peter Coker Sr),今年80岁,他在北卡罗来纳州被捕。

他53岁的儿子小彼得·科克(Peter Coker Jr.)也被指控,但其现实居住在香港。

还有另一名北卡罗来纳州居民,63岁的詹姆斯·帕滕(James Patten)。

目前,帕滕和老彼得都于周一被捕,老彼得在政府同意下有条件释放。小彼得则仍然逍遥法外。

帕滕和老科克都将在新泽西州一家联邦法院出庭,具体日期尚待确定。

这三人被控12项罪名,包括证券欺诈、电信欺诈和洗钱。

他们因涉嫌推高家乡国际(Hometown International Inc.)和没有明显业务的上市公司E-Waste Corp. 的股价而受到 12 项联邦指控。

家乡国际公司(Hometown International)的唯一资产是位于新泽西州保罗斯伯勒的“Your Hometown Deli”——一家销售额极低的小型三明治店。尽管持股量不大,但该公司的市值却达到了九位数,这引起了各界大佬的注意。

当局表示,从2014年起,该熟食店开始了第一次“诈骗”计划。

美联储称:“从 2014 年到 2022 年 9 月,帕滕、老彼得和小彼得密谋通过一项计划协调交易模式操纵证券价格来“赚钱”,该计划向市场注入不准确的信息,造成供需的虚假印象对于这些证券。”

联邦调查局表示,三人组的策略成功地“人为地将 家乡国际(Hometown International)的股票抬高了约 939%,将 E-Waste 的股票抬高了约19,900%。”

于是,只有这家熟食店及其年销售额不足4万美元的家乡国际(Hometown International)和空壳上市公司E-Waste,最终的市值都达到了约1亿美元。随后两家公司都与其他公司合并。

有关部门表示,在老小父子二人和帕滕获得家乡国际的控股权后,他们将股份转让给家庭成员、朋友和合伙人(包括一些华人),目的是让该公司的股东看起来比实际多。

起诉书列出了远在香港的另外两名同谋,但没有点名。据一位知情人士透露,该公司的香港投资者Maso Capital的创始人马诺基·贾恩(Manoj Jain)及其同事都没有与调查人员接触。

由于此事的敏感性,这位不愿透露姓名的人士还称,杰恩和他的同事并不是起诉书中提到的同谋。这位知情人士补充说,贾恩对起诉也感到“震惊”。

美国证券交易委员会表示,在被告“能够获得计划的预期利润”之前,这种关注给被告带来了不必要的审查。

这三人现在面临重罚:证券欺诈、操纵证券价格、电汇欺诈和洗钱等罪名,每项最高可判处 20 年徒刑,并处以数十万或数百万美元的罚款。

网编:网事随风

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