时政·财经·军事 | 生活·家庭·娱乐 | 体坛·历史·科技 | 摄影·旅游·文化 | 移民·教育·就业 | 数码·健康·奇闻 | 评论·图片·视频
留园新闻速递· 【繁體閱讀】 【网友评论:0条】 【加拿大本地新闻信息】 

注意!加拿大专家警告:中国留学生成“钱驴“!落入骗局要坐牢!

新闻来源: 留学生问吧 于 2022-09-21 22:10:17  


近日,加拿大一位安全和国防专家表示,在加拿大的国际学生正在充当“钱驴”,从中国大陆和香港,洗刷犯罪现金。

这里的“钱驴”,指的是有意或无意地为犯罪组织转移犯罪资金的人。

图源:nafcu

安大略省金斯敦的加拿大皇家军事学院和皇后大学的教授Christian Leuprecht说,每个账户的金额从10万到数百万元不等。

Leuprecht表示:“这些学生在加拿大开设银行账户,通过电汇接受来自海外人员的大量资金。”

加拿大皇家骑警的女发言人Robin Percival说:“学生往往是招募钱驴的目标。职业洗钱者会专注于一些特定的社交媒体平台。这些社交平台往往是特定种族目标使用的。”

图源:whatismyipaddress

Percival补充说:“犯罪分子会宣传说,学生可以通过在家工作赚钱。”

她强调由于社交媒体的使用,且年轻人的财务经验不足,学生会特别容易受到虚假广告的影响。

收到资金后,钱驴负责将其转给洗钱计划中的另一个组织。

Leuprecht解释说:“有时,学生可以从中得到一部分钱,有时他们什么也得不到,因为犯罪分子会威胁他们的家人。”

图源:indiaforensic

对学生来说,这些金融交易可能会引起调查人员的注意。

加拿大金融情报机构FINTRAC在其年度报告中说:“他们的银行账户显示有大量来自各种未知来源的现金存款的进出活动。这些银行活动与国际学生的正常财务状况不一致。”

这些资金往往通过赌场和购买房地产、豪华汽车和其他高价值商品来进行洗钱。

图源:kttn

Leuprecht说,加拿大官员刚刚意识到这个问题,而他们在澳大利亚的同行已经调查了好几年了。

他认为:“我们可以假设,这些洗钱者在加拿大已经运作了很长时间,而我们花了一些时间才发现。”

专家敦促加拿大的国际项目对学生进行教育,让他们了解虚假的招聘广告,并在与不认识的人在社交媒体上聊天时保持谨慎。

此外,他们应该让学生认识到参与洗钱的风险。如果被发现,洗钱者可能会被送进监狱或被驱逐出加拿大。

所以各位留学生们,千万不要相信一些能“赚快钱”的招聘广告,更不要轻易把自己的银行信息透露给陌生人。

网编:网事随风

鲜花(0)

鸡蛋()
0 条

【手机扫描分享】
新闻速递首页】 【加拿大本地新闻信息】 【地区新闻信息汇总】 【即刻热度新闻

内容来自网络,不代表本网立场,如果有内容违规或侵犯了您的权益,请联系我们,我们核实后会第一时间删除!
新闻速递首页·新闻网友报料区·返回前页