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$25万现金!华人开中餐馆做幌子办汇款业务,洗钱数千万!

新闻来源: 奋斗在USA 于 2022-08-06 4:05:43  


据美国中文网报道,波士顿联邦大陪审团起诉了8人,均为华裔。

指控他们共谋洗钱和汇款,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品, 另外其中一名被告还被控共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。 FBI波士顿分部的特工博纳沃隆塔(Joseph Bonavolonta)在声明中说:“毒品走私和洗钱是齐头并进的。 这群人被指控用他们在唐人街的家族餐厅作为精心策划的国际洗钱和汇款业务的幌子,他们在其中进行了数千万美元的账外交易,以规避法律,并且隐藏他们的收入来源。” 8名被告包括: 张某荣(音译,* Rong Zhang),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire); 曾某梅(音译,* Mei Zeng),47岁,麻州昆西(Quincy); 冯某(* Feng),32岁,麻州昆西; 曾某(音译,* Zeng),30岁,麻州 曾某庆(音译,*Qing Zeng),58岁,麻州昆西; 曾某荣(音译,*Rong Zeng),45岁,麻州汉诺威(Hanover); 曾某芳(音译,*Fang Zeng),59岁,新罕布什尔州温德姆 刘某奏(音译,*zou Liu),36岁,麻州布伦特里(Braintree) 根据7月29日发布的指控文件,曾某梅和她的前夫张某荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆,名叫福州味**。

张某荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。据称,被告利用这些业务开展了大规模的洗钱和汇款业务,其中包括对毒品收益以及来自被盗和欺诈性礼品卡的收益进行洗钱。 在长达数月的窃听调查中,FBI确定刘某奏为一名大麻贩子,他通过曾某梅和张某荣的生意对毒品收益进行洗钱。 据称,刘某奏经常将大量毒品收益,通常超过3万元,交付给这家中餐馆和曾某梅,后者随后通过电子转账方式洗钱。

据称,在 2022 年 3 月,调查人员查获了价值超过 25 万元的可疑大麻收益,这些现金是在曾某庆的车里发现的,藏在包装好的冷冻肉制品下,从纽约准备运往波士顿华埠的这家中餐馆。 起诉书还显示,张某荣、曾某梅、曾某、冯某和其他被告共同参与了一项基于贸易的洗钱计划,他们使用被盗和欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品,然后运到包括迪拜在内的其他国家,以换取数千万美元的电汇。 根据联邦法院的指控,合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁。未经许可的汇款罪名最高可判处五年监禁。持有并意图分发大麻最高可判处 20 年监禁。
网编:网事随风

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评论人:yuba发送时间: 2022年08月06日 7:27:17
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