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赚了数千万,8华人用餐馆做掩护疯狂运毒并洗钱,被警察一锅端。

新闻来源: 美国纽约信息平台 于 2022-08-06 4:05:34  


两名中餐厅的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注。

在警方随后展开「好运行动」的长期调查中,牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。

联邦警方指出,八名涉案的被告,以中餐厅为掩护,涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品,从中获利数千万元。

根据美国司法部(DOJ)消息,执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿「味中味」(China Gourmet)开往纽约市的车辆。

从中搜出市值25万元的大麻,当场逮捕了驾驶曾秋梅(Qiu Mei Zeng ,姓名皆音译),随后展开长达数月的调查。

法院消息指,47岁的曾秋梅与48岁的前夫张世荣(Shi Rong Zhang)在波士顿的中国城经营一家「味中味」餐厅,张世荣还在当地经营一家名为Wonderful Electronics的电汇公司,两人多次收取一名叫刘成邹(Chengzou Liu)的大麻贩子的货品。

执法人员指,两名被告运送并销售大麻到纽约市获利,张世荣利用自己的电汇公司,将不法所得换成等值的人民币存在两人的帐户,再以「折扣」价格换汇给美国用户。

调查显示,曾秋梅的亲属曾荣先(Xian Rong Zeng)、曾方秋(Qiu Fang Zeng)及曾薇青(Wei Qing Zeng,姓名皆音译),均涉嫌参与洗钱。

联邦探员指, 曾妲(Da Zeng)于前夫冯维森(Vincent Feng),涉嫌利用这条洗钱的线路,将盗窃与诈骗礼卡购买上千个苹果产品,向国际贩售。

法院消息显示,这起洗钱案涉及上千万元的利润,曾秋梅与张世荣等亲友七人以涉嫌共谋洗钱与无证汇款被大陪审团起诉,刘成邹被诉涉嫌共谋洗钱与非法持有与分发大麻。

执法人员在这场「好运行动」的调查中指,洗钱与毒品交易「紧密相连」;美国联邦检察官蕾切尔·罗林斯(Rachael S. Rollins)对此表示,只要消除了不法分子贩毒的牟利渠道,就切断了他们的「命脉」,「没有钱,就没有毒品交易」。

FBI波士顿办公室负责人博纳瓦罗塔(Joseph R. Bonavolonta)表示,八名被告涉嫌以中餐厅作为幌子,谋画国际非法洗钱与换汇的罪案,从帐面外不法所得上千万元,违反了联邦法律,「『好运行动』是联邦与其他执法机构合作破获并捣毁大型犯罪案件的标竿之一」。

若八人洗钱罪成,最高刑期达20年外加三年的厅外监管,面临高达25万元或两倍不法所得的罚款。

若曾秋梅与张世荣等亲友七人无证汇款罪成,面临最高达五年的监禁与三年的厅外监管,以及25万元的额外罚款;若刘成邹的非法持有与分发大麻罪成,他将面临最高达20年的监禁以及100万元的罚款。

网编:网事随风

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