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华人亲朋8人涉大宗贩毒洗钱案!开福州餐馆运送大麻,狂赚千万美元

新闻来源: 侨报 于 2022-08-05 12:05:03  


位于波士顿唐人街的“福州味中味”中餐厅,日前爆出牵涉一起家庭式贩运大麻和跨国洗钱案。执法人员从由纽约开往餐馆的一部车上搜出重磅毒资,顺藤摸瓜查出一家亲朋共8人的贩毒洗钱团伙,涉案金额达数千万元。

据麻州检方公布,这宗洗钱案的八名被告均为华人,并且涉及在中国的合伙人。执法部门在涉事餐馆运输的冷冻肉制品中发现了被藏起来的超过25万元的毒品,开展调查后发现该团伙涉嫌用餐馆作掩护贩运毒品,并使用被盗和诈骗所得的礼品卡购买数千种苹果产品再转售后牟利。

起诉书显示,47岁的华女曾邱梅(Qiu Mei Zeng,以下皆音译)和她48岁的前夫张世荣(Shi Rong Zhang)是波士顿唐人街福州味中味餐厅的业主。张还拥有一家名为“Wonderful Electronics”的电子产品和餐馆供应公司。他们被指借此开展了大规模的贩毒和欺诈礼品卡洗钱和非法汇款业务。

涉事中餐馆位于波士顿唐人街。(谷歌地图)

执法当局在长达数月的窃听调查中,锁定一名为刘程奏(Chengzou Liu)的华人是大麻贩子,他通过曾邱梅和张世荣的生意来清洗毒资。刘被指经常将大量毒品收益(通常超过3万元)交给该餐馆和曾邱梅,后者随后通过电子转账方式洗钱。

今年3月,调查人员从一部由纽约开往涉事餐馆的车辆上查获了价值超过25万元的可疑大麻毒资。藏钱汽车的车主为曾伟庆(Wei Qing Zeng),与餐馆业主曾邱梅是亲戚。而曾邱梅与张世荣的其他合谋团伙成员也基本以他们一家人和朋友为主,包括亲戚曾伟庆、曾现荣(Xian Rong Zeng)和曾邱芳(Qiu Fang Zeng),以及曾达(Da Zeng)、冯文森(Vincent Feng)等。

该团伙被指将数十万元的毒资洗钱以换取人民币,具体手段为非法换汇,在波士顿和纽约收取一笔费用接手贩毒所得钱款,将等值人民币转入毒贩的银行账户,再以折扣价将毒资“出售”给美国境内的个人。

此外,张世荣、曾邱梅、曾达、冯文森等被告还共同参与了一项复杂洗钱计划,使用被盗或欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品,然后国际运送到迪拜等地以换取数千万元的收益。

八名被告目前已被大陪审团起诉多项重罪,指控他们参与了精心策划的洗钱和资金转移阴谋,获利数千万。其中,36岁的刘程奏被指控串谋洗钱和持有并意图分发大麻罪,其余7名被告被控串谋洗钱和无照汇款罪。串谋洗钱罪可判处最高20年监禁,未经许可的汇款罪最高可判处5年监禁,持有并意图分发大麻罪最高可判处20年监禁。

网编:网事随风

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