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逃税$490万!华人犯下洗钱、走私大案,有人被判坐牢,PR也没了

新闻来源: 后花园 于 2022-07-02 4:17:21  


今天,新西兰法院审理了一起洗钱和走私大案,其中一名男性被告因洗钱和诈骗海关收入罪而入狱,后者被控通过两批入境货物,非法走私420万支卷烟。案件回顾:2020年,38岁的Hoong Ping Lee和32岁的Qiaoye Wang在一次名为Operation Odin的行动中被海关抓获。随后,海关又逮捕了涉案的其余两人,他们都参与了有组织走私烟草活动。今天,Lee被判处了两年零四个月的刑期,而Wang在上个月因诈骗海关收入罪而被判处了6个月的家庭监禁。另外,涉案两人均被控逃税495万纽币。早在去年,涉案的其中两人就被判处监禁,随后还遭到了驱逐出境。据海关发言人介绍,他们在2020年7月于一批来自马来西亚的货物中发现了220万支走私卷烟,它们被藏在建筑材料中。

海关缴获的非法走私卷烟警方随后逮捕了3名马来西亚人和1名华人,这伙人成立了一个“空壳公司”,通过走私香烟和分销香烟来进行洗钱活动。2020年9月,警方在奥克兰几处民宅中执行了搜查令,并缴获了$34,000的现金以及香烟分销的证据。海关随后对所有涉案人员提出了控告。海关调查经理Cam Moore表示,对于法院的判决,他感到很满意,因为这种大规模的香烟走私活动和洗钱活动,为有组织犯罪集团赚取了丰厚的收益。他说:“参与这类走私活动的罪犯不仅会丧失所有违法所得,还会面临严重的刑事指控。”他说:“这些刑罚表明海关会竭尽全力打击非法卷烟交易,并查获犯罪收益。我们将全力打击和瓦解烟草黑市的犯罪网络。”在一起独立调查中,28岁的华人男子Jianyuan Chen因诈骗海关收入、在其住所制造卷烟和种植大麻等罪名,在今年2月被法院判处了两年零四个月的刑期。

Chen在家中制造假冒卷烟据悉,制造卷烟所需的各种物品,包括散装烟草、包装材料和卷烟制造机器,是Chen多次通过空运和海运的形式从中国进口的。Chen于2021年3月被捕,当时海关调查人员对其奥克兰的住所执行了搜查令,并发现了271公斤烟草以及用于制造香烟的设备,其中包括假冒的中国知名香烟品牌。另外,Chen还在家里种植了一些大麻幼苗。
网编:网事随风

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