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利用二手车暴涨!多伦多商人卷走$1200万跑路!

新闻来源: CBC News 于 2022-01-14 17:11:06  


一位多伦多商人被指控涉嫌策划与COVID-19相关的旁氏骗局,涉案金额高达千万加币。一群愤怒的债权人和他们的律师,以及与非法赌博集团有联系的神秘人物,都在想方设法找回被骗走的钱。

图源:匿名提供 via CBC

根据提交给安省高等法院的文件,曾在多伦多皮尔逊国际机场从事汽车租赁行业的46岁男子Mark E. Cohen,自去年8月以来,一直没有出现在他位于北约克的家中。

CBC News获悉,一些被骗投资者选择拿起法律武器制裁Cohen,但是还有一些比较暴力的投资者,打算靠自己的手段,追回钱财。

一位知情人士透露,一些与多伦多北边Woodbridge地区非法赌博集团有联系人,曾深夜探访过Cohen的老家,以及他家人的家,进行暴力威胁寻求Cohen的下落。

目前,Cohen面临3起诉讼,指控他说服投资者,帮助他购买二手车。在去年因大流行引发的汽车短缺的情况下,转卖这些二手车,能够赚取巨额利润。

据称,Cohen承诺,他将能够从加拿大各地的租赁公司购买二手车。其中包括以低于市场价格购买的Jeep、丰田Camrys、本田Civics和宝马X3。他的计划是以高得多的价格,将它们转售给汽车经销商,以产生非凡的投资回报。

图源:Getty Images

投资者被承诺每月可以获得5%-13%的投资回报。这样的“暴富”机会迅速在当地传播开来,不少有闲钱的老板、律师和牙医,以及他们的亲朋好友都参与了进来。这些投资者主要来自Richmond Hill、Thornhill和Vaughan。就连Woodbridge地区非法赌博圈的“大佬”也被骗了进来。

根据法庭文件,在Cohen卷款跑路之前,一些投资者拿出了超过$500万加币。原告的律师称,Cohen总共卷走了超过$1200万加币。

现在,连“黑道”人士都找不到Cohen,更别说普通的受骗投资者了。一位原告在去年11月提交给法庭的宣誓书中写道:“我真的不知道Mark Cohen身在何处。自2021年8月以来,他一直拒绝透露自己的位置。”

Cohen还更改了自己的电话号码,并阻止其他人给他打电话。

律师Justin Anisman代表了9名起诉Cohen的原告。Anisman在接受CBC News采访时说:“无论处于何种原因,Cohen都在避免参与这场诉讼。他没有逃离加拿大,但我们还是找不到他。”

有意思的是,法院批准律师可以通过电子邮件为Cohen提供服务,可以不用亲自到场。Cohen本人承认收到了CBC News的采访请求,但是迄今为止没有提供回应。他没有向法院提交辩护声明,也没有出现在初步的法庭程序中。

这场庞氏骗局还有一位策划者

Mark Cohen并不是这起二手车租赁旁氏骗局的唯一策划者。另一位策划者名叫Josh Lief,也是名多伦多商人,也正在被一群受骗投资者起诉。

左边的JL就是Josh Lief 忽悠投资者All In

律师Robert Karrass代表了这些投资者。他们声称,Lief充当了中间人,让他们相信Cohen是值得信赖的,他的生意是合法的,并且在没有谨慎性调查(Due Diligence)的情况下,代表Cohen接受了这笔钱。

Karrass说:“迄今为止,我们还没有看到任何证据表明,这个二手车计划是真实的,而是有人利用后续筹集的资金,来偿还先前的投资者。”很明显,这是典型的旁氏骗局无疑了。

一位原告意识到骗局后发给Cohen的暴怒消息

然而,更加复杂的是,Lief也是对Cohen提起诉讼的原告之一。Lief的辩护律师Gary Caplan告诉CBC News:“我的当事人否认对他的所有指控。Lief先生将捍卫任何声称他是旁氏骗局策划者的说法。”不过,他尚未提交辩护声明。

目前,安省高等法院暂时冻结了Cohen的资产。律师计划进一步获得法院下令访问银行记录的线索,以追踪资金的去向。

法庭文件显示,大量资金被转移给了Cohen个人,和他控制的一些公司,以及一家投资经纪公司。

有原告发现:与Cohen汽车事业相关的银行账户已经空了

下个月,原告的律师将向法院申请所谓的Mareva禁令。如果获得批准,将要求Cohen披露他在加拿大和全球的所有资产,并且迫使加拿大金融机构披露他的账户和交易细节。

但是,如果这些资产已经转移到了海外,那么追债之路将变得格外漫长。

在此提醒大家,投资需谨慎,高回报意味着高风险,但是过高的回报,肯定是个大骗局。

网编:网事随风

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