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警惕!回国有偿带“货“,代刷卡10%返利,华人区多种假卡骗局,或面临五年以上刑责

新闻来源: 华人资讯 于 2022-01-13 17:06:03  


近日有精品专柜店员表示,有客人来店里消费却使用假卡。

店员表示,根据多年的专柜店员经验,一眼就看出卡是假卡,他说:“当这个客人选好衣服交卡时,卡的芯片是真的,但卡身一看就是盗用他人信息做出来的假卡,于是我找了个理由说卡刷不过,就把该名客人打发掉了,要不店里又会损失好几千美元。”

事实上类似这样的骗局在华人社区并不少见。

我们常常看到网上有类似这样的中文信息:高薪招聘华人买手和采购员代买!

这对于初到国外的华人新移民和留学生而言非常有诱惑力。

2019年新闻就曾报道有多位华人因此被捕、年龄20多岁的华人被诈骗集团利诱,从纽约搭公共汽车到特拉华的梅西百货公司购买数千元商品。因用假身份和信用卡,被当场识破并遭到逮捕。

据当时的一位买手说,自己在网上看到有人宣称因为代购商品常遇到限购,需招聘买手和采购员代买。广告中特别标注会简单的英文即可,提成是采购物品总价的6%至10%,当日结算。加了微信后,老板告诉她就是正常买东西,会有司机开车带她去商场、把要刷的卡给她,买完东西回来当天就能结算提成。

第一次一切顺利,结果二次换了个州,刚走出MN商店就被警方逮捕。被关押了数日后,她试图联系老板,但发现老板已经退出微信群,无法重新加为好友,也没有手机号码等其他联系方式。

不论是假卡刷卡还是利用假身份刷卡,其实这些都是华人区常见的盗用身份的行为

第一类人是专门盗取顾客的资料,将别人的信用卡资料收录下来;

第二类人制造假卡,他们拿到这些资料后,使用这些非法取得的持卡人资料灌在假信用卡的磁条内,在信用卡的正面加上盗用人的名字,他们在全球各地大规模地制造假卡,这些卡有些在南加州生产,有些是在中国制造生产。由于真正的持卡人一个月后才收到账单,所以在头一个月内,盗用人虽然使用不同的卡,可是使用的信用卡信息都是一样的。

第三类人涉及出售假信用卡,目前不附带身份证或假ID的假卡,每张行情价是二百五十元,如果幸运地话,可以刷到价值很高的商品,如果持卡人已经挂失,就自认倒楣什么都刷不到。

第四类人涉及使用假卡购物,利用没有社会经验的年轻人,用其真实姓名制造假卡后,让他们到一些高档商店使用假卡购买名牌产品。很多年轻人被利用,使用的是自己真正的驾照及假卡来购物,可获取货物价格的百分之十到二十作为代购费用。

除这四类人外,还有不少不明真相的华人被卷进了假信用卡集团的活动。

有些人回国受朋友之托带一些货物回美,后来发现里面是假信用卡;

有的学生替朋友到邮局领取包裹,被发现里面有假信用卡而被逮捕;

有些带着人到处去购物,被商家怀疑举报后遭警察拦下,发现身上有很多假卡,或者同时有好几个不同姓名的ID,但都是当事人的照片。

华裔律师邓洪表示:很多人误以为盗用身份和使用假信用卡是地区性的事件,其实是跨州的商业犯罪行为,联邦特勤局(Secret Service)的一个主要工作就是打击盗用信用卡集团。

邓洪指出,联邦对盗用并制造假卡集团打击非常严厉,他们明白现在的黑帮集团已经不只是贩毒与盗窃,开始进行假卡犯罪。所以目前在特勤局的领导之下,联邦调查局及移民局和当地警察全力配合,也组织了当地的特勤调查小组来侦查盗用信用卡的犯罪行为。

联邦的共谋罪的定罪标准很低,如果你明知道或有理由知道这个集团是在做违法行为,却共同参与,就构成了共谋罪。这虽然比主谋的刑责轻一些,可是也会面临五年以上的牢刑。

太多年轻人不知道盗用假卡的严重性,都是贪图一些小利,认为收录卡的资料一天下来可以有几百美元的收入,或者在刷卡的时候贪图眼前的利益而触犯了法律。因为他们参与的是集团性质,这一类盗用身份罪在州的刑事法庭上会面临一百八十天以上的刑责,一旦被起诉联邦罪,将会面临五年以上的牢刑。

网编:网事随风

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