美国移民与海关执法局（ICE）及俄亥俄州南区联邦检察官办公室4月14日宣布，美国政府已对一起涉案金额达1.26亿美元的非法劳务及洗钱案件相关资产提起民事没收诉讼。

ICE网站截图

2024年7月，ICE国土安全调查局（HSI）联合美国国税局（IRS）刑事调查处等执法机构，对俄亥俄州莫兰市福耀玻璃美国公司（Fuyao Glass America，简称FGA）及代顿地区其他27处地点执行了联邦搜查令。

民事诉状指控多名嫌疑人创建约40家空壳公司，通过这些公司为多家工厂输送、容留及雇佣无证移民。嫌疑人利用这些空壳公司向包括莫兰市FGA工厂在内的多家企业提供非法入境者、在美非法滞留者及未经合法工作许可的劳工。

据称，这些工人多从墨西哥等地被非法偷渡至美国，后被诱至代顿地区，通过空壳公司受雇于多家工厂。工人主要为中国人及拉丁裔，居住在空壳公司经营的“家庭式旅馆”（集体宿舍），由公司统一安排通勤车辆。

这份74页的诉状披露，空壳公司通过洗钱手段隐匿劳工创造的数千万美元收入。在收到FGA直接付款后数日内，嫌疑人便在其控制的多个有限责任公司间密集转账。

据统计，FGA已向嫌疑人控制的空壳公司支付超1.26亿美元，这些资金被用于私人牟利及购置房地产、车辆和奢侈品。

在4月2日提交的民事诉状中，美国政府申请没收以下资产：7个银行账户、代顿地区12处房产、俄亥俄州外2处房产、15辆汽车及卡地亚手表等奢侈品。

ICE HSI底特律办事处代理主任Jared Murphey表示：“我们将持续调查不公平劳动行为，多部门联合执法能确保雇主与劳工共同承担法律责任。”