中国富商钟仁海在新加坡设立的家族办公室Panda Enterprise及其旗下公司Lee Fung International，指控四名前员工挪用共计7400万新元的资金。这一事件不仅震动了新加坡的金融界，也暴露出家族办公室在跨境财富管理中的隐忧。

法庭文件显示，这四名被告均为新加坡人，法院下令冻结他们在全球范围内的资产，包括他们控制的一家英属维尔京群岛的实体，法院认为有足够证据需要冻结这些资产。

据报道，钟仁海于2023年12月发现公司资金被挪用，随后在2024年1月解雇了这四名员工。外部法务会计师的调查显示，钟仁海的账户中有7400万新元被挪用。

其中，三名被告被指在2019年至2022年期间领取了超过应得数额的薪酬，分别多领了293万、267万和276万新币。此外，其中一人涉嫌伪造文件，利用在英属维尔京群岛注册的公司挪用属于钟仁海的2500万美元（约3331.75万新元）。

系统性财务造假：虚构费用报销、虚增运营开支、擅自发放超额奖金，持续四年未被发现。

针对这些指控，前员工们辩称其中一人有权决定他们的工资和奖金，但这一说法遭到原告否认。四名被告曾申请撤销法院冻结其资产的命令，称原告“滥用程序”，但未获成功。该公司是一家由上述前雇员（均为股东）设立和控制的实体。在2015年5月至2024年2月期间，他们是LFI唯一驻新加坡的员工。

据了解，被指控的欺诈行为有很大一部分发生在冠病疫情期间，当时原告中国富商无法身在新加坡。

一位不愿透露姓名的知情人士表示，被告能够利用系统和检查的缺失，在家族办公室内“不守规矩”。

据公开资料显示，钟仁海，浙江人；2014年10月至今，任上海德持投资控股有限公司执行董事兼法定代表人；2014年11月至2015年8月，任浙江鸿基石化有限公司董事；2015年9月至今，任浙江鸿基股份公司董事长。

需要注意的是，近期新加坡加强了对家族办公室的监管，特别是在反洗钱方面。2023年，新加坡警方破获了迄今为止最大规模的洗钱案件，涉案金额高达28亿新元，部分涉案人员与家族办公室有关联。新加坡当局因此提高了家族办公室的设立门槛，加强了对资金来源的审查，以防止非法资金通过家族办公室进行洗钱活动。